TS elecmetal
Santiago, 18 de abril de 2011
ACC-110
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Compañía Electrometalúrgica S.A.; ROL N*0045
REF.: HECHO ESENCIAL
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N” 9 e inciso segundo del artículo N* 10 de la Ley 18.045 y en la
Norma de Carácter General N” 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a
usted que el Directorio en sesión de fecha 15 de abril, decidió comunicar en carácter de Hecho Esencial los
siguientes acuerdos de la Junta Ordinaria y de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía
Electrometalúrgica S.A. celebradas el mismo día, que a continuación se señalan:
a) Junta Ordinaria de Accionistas:
1. Memoria, Estados Financieros y distribución de utilidades
Se aprobó la Memoria, EstadosFinancieros y la distribución de utilidades del ejercicio 2010, en la forma
propuesta por el Directorio.
2. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2011.
3. Designación de Auditores Externos
La Junta facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Extemos entre las empresas KPMG
Auditores Consultores Ltda., Est 8 Young Ltda., Price WaterhouseCoopers y Deloitte Auditores, según sea
la mejor alternativa para la Compañía.
4. Clasificadora de Riesgos
La Junta de Accionistas designó las siguientes firmas clasificadoras de riesgos
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
5. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.
6. Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de Reservas
el resto, de manera de mantener el crecimiento de la compañía.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y
para repartir Dividendos Eventuales con cargo a los Fondos de Futuros Dividendos, sin necesidad de citar,
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para estos efectos, a una nueva Junta General de Accionistas. Dichos repartos se harán en la medida que la
situación económica del país y de la empresa lo permita.
7. Comité de Directores
Se aprobó que a los miembros de este comité les corresponda además de la remuneración que deban
percibir por su calidad de directores, un tercio adicional sobre dicha remuneración según lo dispuesto en el
artículo 50 Bis de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular N%1.956 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
Además se aprobó como presupuesto para el año 2011 para financiar los gastos de su funcionamiento,
incluido los honorarios de los asesores que contrate, un monto equivalente de hasta UF 410. Se facultó al
Directorio para asignar, en caso que sea necesario, fondos suplementarios, rindiendo cuenta de ello en la
próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
8. Reparto de Dividendo Definitivo N*221
Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo N”221 de $178,00 por acción a partir del 28 de abril de
2011, por intermedio del Banco Bice. De acuerdo a Circular N*660, se adjunta Formulario N%1 con mayores
antecedentes.
b) Junta Extraordinaria de Accionistas:
1. Se acordó la modificación del objeto social, ampliándolo con la incorporación de la prestación de
servicios de administración en general y asesorías.
2. Se acordó la apertura de una Carta de Crédito Stand By en el Banco Santander España, con el objeto de
garantizar obligaciones de la coligada Esco Elecmetal Fundición Limitada, por hasta US$7,6 millones.
3. Se aprobó adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios O convenientes para la
materialización de las decisiones adoptadas por la Junta en los puntos 1 y 2 anteriores.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
E |
€ o =
sapos
p. COMPAÑÍA ELECTROMETALURGICA S.A.
Rolando Medeiros Soux
Gerente General
RMS/hsl.
Ec: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=705546b2f94bcb38abdee0769c9ac01aVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRrUkpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
