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Santiago, 22 de abril de 2010
ACC-104
INSCRIPCION N? 045
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y
SESIÓN DE DIRECTORIO.
Muy señores nuestros:
Tenemos el agrado de informar a ustedes que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Electro
Metalúrgica S.A., celebrada el día 21 de abril de 2010, tomó los siguientes acuerdos:
Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2009 en la forma propuesta por el
Directorio.
Elección de Directorio
La Junta eligió como Directores a los señores:
Juan Antonio Álvarez Avendaño
Jaime Claro Valdés
Juan Agustín Figueroa Yávar
Patricio García Domínguez
Baltazar Sánchez Guzmán
Alfonso Swett Saavedra
Juan Carlos Méndez González
vv
V VVvov
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente del
Directorio al señor Jaime Claro Valdés y como Vicepresidente del Directorio al señor Baltazar Sánchez
Guzmán.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Hendaya 60, 2” piso – Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (56-2) 7878889 Fax. (56-2) 7878899 dl
(HS elecmetal
Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2010.
Designación de Auditores Externos
La Junta de Accionistas aceptó seleccionar entre las empresas Ernsté Young Ltda., Price Waterhouse
Coopers, KPMG Auditores Consultores y Deloitte Auditores, facultando al Directorio para que designe entre
estas cuatro firmas la mejor alternativa para la Compañía.
Clasificadora de Riesgos
La Junta de Accionistas designó las siguientes firmas clasificadoras de riesgos:
> Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
> Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Designación de Periódico
Se acordó que las citaciones a Juntas de Accionistas se efectúen en el periódico “Diario Financiero” o “La
Segunda”.
Política de Dividendos
Se acordó la política de dividendos para 2010. De la utilidad líquida de cada ejercicio, y siempre que no
existan pérdidas acumuladas, se destine a lo menos el 30% al pago de dividendos en dinero efectivo, los
cuales podrán tener el carácter de provisorios o definitivos. Se evaluará la posibilidad de acordar dividendos
superiores a la obligación legal atendiendo a los resultados de la empresa y otras consideraciones. Además, se
faculta al Directorio para repartir dividendos eventuales.
Elección Comité de Directores, Remuneración y Presupuesto de Gastos
En la sesión de Directorio celebrada con posterioridad a la Junta se efectuó la elección del Comité de
Directores a que se refiere el artículo 50 bis de Ley 18.046, siendo designados los Directores señores, Patricio
García Domínguez, Alfonso Swett Saavedra y Juan Carlos Méndez González.
> La remuneración de los miembros del comité se calculará sobre el total de la remuneración que el director
percibe en su calidad de tal, y sobre el total se calcula el tercio adicional que señala el artículo 50 bis de la
Ley de Sociedades Anónimas
> Presupuesto de gastos: se aprobó como presupuesto del año 2010 para financiar los gastos de
funcionamiento del Comité de Directores, incluido los honorarios de los asesores que contrate, se facultó
al Directorio de la Sociedad para asignar, en caso que sea necesario, fondos suplementarios, rindiendo
cuenta de ello en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Hendaya 60, 2” piso – Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (56-2) 7878889 Fax. (56-2) 7878899 2
(HS elecmetal
Reparto de Dividendo N*216 Definitivo
Se aprobó el pago del Dividendo N*216 Definitivo de $95,60 por acción, que se pondrá a disposición de los
accionistas a partir del 30 de abril de 2010, por intermedio del Banco Bice. De acuerdo a lo establecido en la
circular N*660 de la Superintendencia se adjunta formulario N? 1 con mayores antecedentes.
Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta.
Saludamos muy atentamente a Uds.,
p.p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
Rolando Medeiros Soux
Gerente General
HSL/
Cc.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
Archivo.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Hendaya 60, 2” piso – Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (56-2) 7878889 Fax. (56-2) 7878899 3
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N?
USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : (SI/NO)
0.02 Fecha de envío : 22/04/2010 (dad/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
OTROS 90.320.000-6
1.02 Fecha de envío : 22/04/2010 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad: _ COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0045
1.06 Código Bolsa : ELECMETAL
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
1.05 Serie Afecta : UNICA
1.07 Individualización del movimiento : 216
2.01 Fecha de acuerdo : 21/04/2010 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 4,187.280,000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 43.800.000 3.02 Fecha límite : — 24/04/2010 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 2
4.02 Cierre del ejercicio : 31/12/2009
4.03 Forma de pago : 1
(1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual).
(dd/mm/aa)
(1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : $95,60 acc.
5.03 Fecha de pago : 30/04/2010
5.02 Tipo de Moneda : $ —
(dd/mm/aa)
Ml A ts A O IIS IO PAI
6.01 Fecha inicio opción :
6.02 Fecha termino opción :
6.03 Fecha entrega título :
6.04 Serie a optar :
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora :
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones :
6.09 Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
(solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad ejercicio 2009.
El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N* 220 de 9.00 a 14.00 Horas.
Fecha de Publicación en el periódico “Diario Financiero” los días 05;14 y 22 de abril de 2010
COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
e se
ROLANDO MEDEIROS SOUX
–
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1afa029922b084300b119d50953f281dVFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RVUnJORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
