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CONSORCIO HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Santiago, 30 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? y en el inciso 2* del artículo 10? de la Ley
N2 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos, como hecho esencial de Compañía
de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., que con fecha 28 de abril de
2014, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la
Compañía, a la que concurrieron el cien por ciento de las acciones emitidas con
derecho a voto y en la cual la unanimidad de las mismas acordó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013.
2. Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un nuevo plazo de
tres años a los señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Búchi Buc, Eduardo
Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro
Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.
3. Distribuir un dividendo definitivo de $0,8887.- por cada acción con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2013. Este dividendo será pagado el día 7 de
mayo de 2014, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día
hábil anterior a dicha fecha.
4. Designar a Deloitte Auditores Limitada para efectuar la auditoría externa de la
compañía, durante el ejercicio correspondiente al año 2014.
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CONSORCIO
5. Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
6. Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a Feller xx Rate
Clasificadora de Riesgo, para que efectúen la correspondiente clasificación de
riesgo.
7. Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2013.
8. Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y demás
que procedan se realizarán en el Diario Financiero.
Sin otro particular, se despide atentamente,
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Francisco Javier García Holtz
Gerente General 7 :
Compañía de Seguros Generales
Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d96945648db0d3c3ef4d9d014c72966cVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcFpNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
