“a CASA MATRIZ
a] Av. El Bosque Sur 180
| las Condes
IIA AKAL Santiago de Chile
CONSORCIO wee consorcio el
HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Santiago, 20 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045
sobre Mercado de Valores, a lo prescrito por la Norma de Carácter General N?
30, por la Circular N* 1737 de fecha 13 de enero de 2005 y por la Circular N?
660 de 22 de Octubre de 1986, de esa Superintendencia de Valores y Seguros,
encontrándome facultado al efecto por el Directorio de Compañía de Seguros
Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. comunico la siguiente
información, en carácter de Esencial y Relevante:
Que con fecha 16 de abril de 2010, a las 12.00 horas, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Avenida el Bosque Sur N* 180 piso 3, Las Condes, se
llevó a cabo Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía de Seguros
Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. con la asistencia de la totalidad
de los accionistas con derecho a voto.
Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1” de
enero y el 31 de diciembre de 2009.
Informo además a Ud. que en ella se acordó por unanimidad que no se
repartirán dividendos.
Se acordó en ella elegir como Directores por un período de tres años, a los
señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Búchi Buc, Eduardo Fernández León,
José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Carlos Larraín Peña y Juan
José Mac-Auliffe Granello.
La Junta designó a la firma Ernst 8 Young para efectuar la auditoría externa de
la compañía y acordó que para el caso de que por cualquier causa no pudiere
asumir tal función, el Directorio haga la designación de entre las siguientes dos
firmas: Price Waterhouse Coopers y Deloitte.
TU SEGURO + TUPREVISION +-xx< TUAHORRO + TU CREDITO
CASA MATRIZ
Av. El Bosque Sur 180
Las Condes
Santiago de Chile
A
CONSORCIO Wwwww.Consorcio.cl
Ad
También designó a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a
Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada, para que efectúen la
correspondiente clasificación de riesgo. Para el caso que por cualquier motivo
no pueda hacerse la contratación de alguna de dichas firmas, o se vean
imposibilitadas de seguir prestando su asesoría, se facultó al Directorio para
que contrate a una cualquiera de las firmas Feller 8 Rate Clasificadora de
Riesgo o ICR Compañía Clasificadora de Riesgo.
También se acordó que de ser necesario, las citaciones a Juntas de
Accionistas se hagan en el Diario Financiero.
Gerente Gederal
Compañía de Seguros Generales
Consorcio Nacional de Seguros S.A.
TU PREVISION += TUAHORRO + TU CREDITO
CU: OS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f466a9fb8af0340f40cea0cbc6abf912VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlQxUnJNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
