Resumen corto:
CHUBB Chubb T +562.2549.8300 Presidente Riesco 5435, F +562.2632.6289 Piso 7 www.chubb.comcl Las Condes, Chile Santiago, 28 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Chubb Seguros de Chile S.A.
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CHUBB Chubb T +562.2549.8300
Presidente Riesco 5435, F +562.2632.6289 Piso 7 www.chubb.comcl Las Condes,
Chile
Santiago, 28 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
Chubb Seguros de Chile S.A. informa sobre celebración Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración:
Estando debidamente facultada y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente de esta Comisión, informo a usted en carácter de Hecho Esencial y Relevante, que, con fecha de hoy, 28 de abril del presente, se ha realizado la junta ordinaria de accionistas donde se discutió y acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
1. La aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2022;
2. La aprobación del examen del informe de los Auditores Externos;
3. La aprobación de la Política de Distribución de Dividendos, así como los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
4. No habiendo pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y cumpliéndose con las nuevas disposiciones del DFL 251 de 1931 y lo establecido por la CMF en su Oficio N* 8801, se ha aprobado una distribución de dividendos definitivos por un monto total de $9.484.108.014, pagadero con cargo al 30% de las utilidades líquidas acumuladas al 31 de diciembre 2022;
5. Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma Price WaterhouseCoopers Consultores, Auditores S.p.A., para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio 2023;
6.- Se dejó constancia de la inexistencia durante el ejercicio 2022 de operaciones con partes relacionadas fuera de la Política de Habitualidad de la Sociedad. Asimismo, se dejó constancia que las operaciones celebradas dentro de dicha política se encuentran debidamente incluidas en los estados financieros y memoria de la Sociedad.
7.- Se designó a un nuevo directorio de la sociedad por un nuevo periodo de 3 años a contar de esta fecha, en los siguientes términos: Directores Titulares a los señores (i) Marcos Gunn; (ii) Bárbara Suit; (iii) Juan Carlo Puyo; (iv) Vivianne Sarniguet; y, (v) William Stone, y como sus respectivos suplentes a los señores (i) Fernando Méndez; (ii) Noel López Santino; (iii)José Félix Sosa; (iv) Marc Poliquín; y, (v) Rodrigo Valiente, respectivamente. Los directores titulares y suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2026.
8.- Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el diario electrónico Cooperativa, y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
9.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humpbhreys Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente, DocuSigned by: karina draga.
47E2CF592982426.
Karina Araya Liberona
Gerente Legal 8 Cumplimiento
P.P. Chubb Seguros Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aa5e98fa3184e9199a4c27dcd4312a2eVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRsUkplVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
