Santiago, 30 de Abril de 2018
Señor
Daniel García Schilling
Intendente de Seguros
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 991 y la Norma de Carácter General N* 30,
ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado
Financiero, comunico a usted, en calidad de hecho esencial y relevante, que en la Junta
Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril del año en curso, se discutió y acordó
por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar la Memoria y los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio comercial
terminado el 31 de diciembre de 2017;
2.- Aprobar la Política de Distribución de Dividendos de la sociedad, así como los
procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers del ejercicio
comercial terminado el 31 de diciembre de 2017;
4.- En atención a la renuncia del director titular don Manfredo Ferrada notificada el 12 de Abril
de 2018, esta Junta se pronunció acerca de la renovación total del directorio de Chubb Seguros
Chile S.A., en los siguientes términos:
Directores Titulares a los señores (i) Juan Luis Ortega; (ii) Barbara Suit, (ii) Roberto Hidalgo,
(iv) Pablo Korze y (v) William Stone, y como sus respectivos suplentes a los señores (i)
Fernando Méndez, (ii) Xavier Pazminio, (iii) María Pía Muñoz, (iv) Vivianne Sarniguet y
(v Tomás San Vicente, respectivamente. Se deja constancia de que los directores titulares y
suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que
deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2021.
5.- Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cia. Ltda. para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio
2018;
6.- Se dejó constancia de la inexistencia durante el ejercicio 2017 de operaciones con partes
relacionadas fuera de la Política de Habitualidad de la Sociedad. Asimismo, se dejó constancia
que las operaciones celebradas dentro de dicha política se encuentran debidamente incluidas
en los estados financieros y memoria de la Sociedad.
7.- Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el
diario electrónico “Cooperativa”, y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación
fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la
Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
Sin otro particular saluda atentamente,
Giancarlo Merello Burzio
Gerente de Administración y Finanzas
Chubb Seguros Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76cc4cb55c2d84ee2963b698c4a9dffcVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUmpNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
