XK.
CHUBB”
SEGUROS
Señor
Santiago, 9 de Abril de 2014
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O” Higgins 1.449,
Santiago
Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas de Chubb de Chile Compañía de Seguros
Generales S.A.
De mi consideración:
Comunico a usted que el Directorio de Chubb de Chile Compañía de Seguros
Generales S.A., en adelante la “Sociedad”, en sesión ordinaria celebrada con fecha 31
de marzo de 2014, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el
próximo 30 de abril de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas
en calle El Regidor 66, Piso 10, comuna de Las Condes, con el fin que los señores
accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
1.
Examen de la situación de la Sociedad, de los informe de los Auditores
Externos, y la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y demás Estados
Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2013;
Revocación y elección de los miembros del Directorio
Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2014;
Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
Fijación de las remuneraciones de los directores para el ejercicio
correspondiente al año 2014;
Cuenta sobre las operaciones del Título XVI de la Ley N* 18.046 de Sociedades
Anónimas;
Designación de las empresas Clasificadoras de Riesgos;
Designación de un periódico para las publicaciones legales que deba efectuar la
Sociedad;
9. Otras materias de interés social, que no sean de aquellas cuyo conocimiento
está reservado a la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se hace presente, que al existir la certeza que concurrirán a la Junta Ordinaria la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acordó por el Directorio omitir
la publicación de los avisos de citación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Giancarlo Merello Burzio
Gerente de Finanzas y Operaciones
CHUBB DE CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=54d4d565b7f0863f746dbbd3648eff25VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUnJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
