XK.
CHUBB”*
SEGUROS
HECHO ESENCIAL
Santiago, 19 de abril de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.
: Junta Ordinaria de Accionistas de Chubb de Chile Compañía de Seguros
Generales S.A.
De mi consideración:
Por
medio de la presente, informo a Uds. que con fecha de hoy 19 de abril de 2011 se
llevó a efecto la Décimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas de Chubb de Chile
Compañía de Seguros Generales S.A.
En la mencionada junta se trataron las siguientes materias:
Se aprobó el Balance y Estados Financieros de la sociedad correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010.
La Junta acordó, por unanimidad, que la utilidad del año 2010 será abonada a las
utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.
En lo que respecta a la política futura de dividendos, se acordó repartir hasta un
30%, a lo menos, como dividendo, pudiendo sin embargo, la unanimidad de las
acciones emitidas acordar porcentajes diferentes o que ellas no se repartan en
absoluto.
Se designó como auditores externos de la compañía para el ejercicio
correspondiente al año 2011 a Ernst 8 Young Servicios Profesionales de Auditoría
y Asesoría Limitada.
Se fijó la política de remuneraciones de los directores para el ejercicio 2011.
Se dio cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el Título XVI de la
Ley 18.046.
– Se designaron como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio
correspondiente al año 2011 a “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” y
“Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada”.
– Se designó un nuevo Directorio de la compañía, cuyos miembros son los
siguientes:
Director Titular Director Suplente
Frederick Lobdell Felipe Cousiño Prieto
Nivaldo Venturini Bernardita Dittus Cabrera
Enrique Pasquini Fernando Jamarne Banduc
Herman Guillermo Weiss Rodrigo Velasco Alessandri
Stanley Víctor Bloom loannis Constantinidis González
– Se designó como diario para efectos de la realización de las publicaciones sociales
el periódico “La Nación”.
Les haremos llegar a la brevedad copia les ade de esta junta, debidamente certificada
por el suscrito.
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Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
Chubb de Chile Cía. de Seguros Generales S.A.
Claudio Mardelo Rossi
Gerenté General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=570c1406393123866c3a841966f80634VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRsUmpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
