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CHUBB*
SEGUROS
Santiago, 3 de mayo de 2010.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas de
Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a Uds. que con fecha 30 de abril de
2010 se llevó a efecto la Décimo Octava Junta Ordinaria de Accionistas
de Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A., en la que se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó el Balance y Estados Financieros de la sociedad
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2009.
2.- La Junta acordó, por unanimidad, no distribuir utilidad alguna,
sino, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, y ello
sólo una vez que se hayan aplicado a absorber las pérdidas del ejercicio.
En lo que respecta a la política futura de dividendos, se acordó repartir
hasta un 30%, a lo menos, como dividendo, pudiendo sin embargo, la
unanimidad de las acciones emitidas acordar porcentajes diferentes o
que ellas no se repartan en absoluto.
3.- Se designó como auditores externos para el ejercicio
correspondiente al año 2010 a Ernst 8 Young Servicios Profesionales
de Auditoría y Asesoría Limitada.
4.- Se acordó por unanimidad no pagar remuneración a los
Directores por concepto de dieta durante el ejercicio correspondiente al
año 2010.
Y
Gertrudis Echeñique 30, Piso 4, Las Condes, Santiago – Tel.: (2) 398 7000 – Fax: (2) 398 7090 – E-mail: chileinfo8chubb.com – www.chubb.com/chile
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CHUBEB*
SEGUROS
5.- Se informó a la Junta de todas las operaciones relacionadas
consignadas en el Balance de la compañía, y las que fueron conocidas
y aprobadas por el Directorio durante el curso del año 2009. La Junta
tomó conocimiento de todas estas operaciones y las aprobó.
6.- Se informaron a la Junta, revisaron y aprobaron las operaciones
con partes relacionadas realizadas durante los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 2010, específicamente los encargos
profesionales a Estudio Alessandri; la celebración de contrato de línea
de crédito con Chubb Corporation y contrato de reaseguro con Federal
Insurance Co.
7.- Se acordó por unanimidad, designar como empresas
Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio correspondiente al año 2010
a “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” y “Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Limitada”.
8.- Se designa el diario La Nación para efectuar las publicaciones
sociales.
9.- Se revocó íntegramente el Directorio de la compañía y, acto
seguido, eligió como nuevos directores de la misma, por el período
estatutario de 3 años, a los siguientes señores:
Director Titular Director Suplente
Frederick Lobdell Felipe Cousiño Prieto
Nivaldo Venturini Bernardita Dittus Cabrera
Enrique Pasquini Fernando Jamarne Banduc
Herman Guillermo Weiss Rodrigo Velasco Alessandri
Stanley Víctor Bloom Miguel Massone Pardo
Sin otro|partidular, saluda atentamente a Ud.
Gertrudis Echeñique 30, Piso 4, Las Condes, Santiago – Tel.: (2) 398 7000 – Fax: (2) 398 7090 – E-mail: chileinfofWChubb.com – www.chubb.com/chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f6610f48cf406283dba74c21273c6f7VFdwQmVFMUVRVEZOUkVFd1RucGplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
