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Santiago, 9 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Informa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi mayor consideración:
Conforme a lo prevenido en la Ley y en las Circulares N* 614 de 1986 y
991 del año 1991 ambas de esa Superintendencia, puedo informar en
carácter de hecho relevante los siguientes antecedentes:
1. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas
En sesión de Directorio celebrada con fecha 30 de marzo de 2010, el
Directorio acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas que se
celebrará el próximo día 30 de abril de 2010, a las 09:00 horas, en calle
El Regidor N* 66, piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta serán:
1. Conocer y pronunciarse sobre el Balance General, Estados
Financieros e Informe de Auditores Externos, correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2009;
2 Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio
correspondiente al año 2010;
Gertrudis Echeñique 30, Piso 4, Las Condes, Santiago – Tel.: (2) 398 7000 – Fax: (2) 398 7090 – E-mail: chileinfof8chubb.com – www.chubb.com/chile
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4. Fijación de las remuneraciones de los directores para el ejercicio
correspondiente al año 2010;
5. Cuenta de las Operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046;
6. Aprobación de Contratos y Operaciones con Partes
Relacionadas. Ratificación y revisión contratos y operaciones ya
realizadas;
Ye Designación de las empresas Clasificadoras de Riesgos;
8. Designación de un Diario para efectuar las publicaciones
sociales que correspondan;
9. Revocación del actual Directorio y designación de uno nuevo; y,
10. Otras materias de interés social.
2. Publicación del Balance de la Compañía
El Balance y los Estados Financieros de la Compañía se publicarán
oportunamente dentro del plazo legal, en el Diario La Nación. Copia de
la publicación se adjuntará en comunicación aparte.
3. Proposición de Distribución de Dividendos y Política de Dividendos
Futura.
En la Sesión de Directorio antes referida se acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas no repartir dividendos con cargo al resultado
del ejercicio del año 2009.
4. Empresas Clasificadoras de Riesgo
En la Sesión de Directorio antes referida, se acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas la designación de “Clasificadora de Riesgo
Humphreys Limitada” y “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada”
como empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio
correspondiente al año 2010.
Finalmente, en comunicación separada enviaremos 3 copias de la
Memoria y Balance de la compañía, correspondiente al período
Gertrudis Echeñique 30, Piso 4, Las Condes, Santiago – Tel.: (2) 398 7000 – Fax: (2) 398 7090 – E-mail: chileinfofchubb.com – www.chubb.com/chile
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comprendido entre el 12 de Enero de 2009 y el 31 de Diciembre del
mismo año.
Sin otro particular, le saluda aténtamente,
CHUBB DE CHILE COMPAÑÍA DE) SEGUROS GENERALES S.A.
Gertrudis Echeñique 30, Piso 4, Las Condes, Santiago – Tel.: (2) 398 7000 – Fax: (2) 398 7090 – E-mail: chileinfofOchubb.com – www.chubb.com/chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9e25877faf80265f9c17d8601a885aa4VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRucEZOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
