(4) CHILQUINTA
energía
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 893
GL-87/2014
Valparaíso, 28 de julio de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
Santiago
Ref.: nta Extraordinaria de Accionistas de Chilqui Energía S.A.
De mi consideración,
En cumplimiento de lo que se dispone en la N.C.G. N* 30, acompaño copia del Acta de
la Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilquinta Energía S.A., celebrada el día 25
de julio de 2014.
Cabe señalar que la referida junta se auto convocó, reuniéndose en la misma el 100%
de las acciones emitidas de la sociedad, adoptándose el acuerdo respectivo por la
unanimidad de los titulares de dichas acciones.
Saluda atentamente a usted,
Fono: +56 (32) 24520 00 Av, Argentina n*1, piso 9
Fax: +56 (32) 245 28 20 Casilla 12V
http//: www.chilquinta.cl | Valparaíso – Chile
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CHILQUINTA ENERGIA S.A.
En Valparaíso, a 25 de julio de 2014, a las 10:00 horas, CHILQUINTA
ENERGIA S.A. celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas, en Av.
Argentina N* 1, 99 Piso, presidiendo la reunión el Director Suplente señor
Roberto García y actuando como Secretario el Abogado don Manuel Pfaff
Rojas.
Asistencia
Asistieron los siguientes accionistas, todos debidamente representados por
don Manuel Pfaff Rojas, quien se acreditó con los poderes correspondientes:
1. INVERSIONES SEMPRA LIMITADA, titular de 1.915.719 acciones; y
2. SEMPRA CHILEAN EQUITY LTD., titular de 1 acción.
En consecuencia, las acciones representadas en la Junta ascendieron a
1.915.720, que corresponden al 100% de las acciones suscritas y pagadas
de la Compañía emitidas con derecho a voto.
Presidencia de esta Junta
Ante la imposibilidad del Presidente y del Vicepresidente de la Compañía de
asistir a la presente Junta, el representante de la unanimidad de los
accionistas designó al Director Suplente señor Roberto García para que
presidiera esta Junta, quien aceptó y agradeció tal designación.
Constitución v Requisitos
El señor Presidente expresó que la presente Junta de Accionistas se auto
convocó, tal como lo autoriza la Ley N* 18.046, estando presentes el 100%
de las acciones emitidas de la Sociedad, por lo que se da por constituida
esta Junta Extraordinaria de Accionistas.
Luego señaló que los poderes fueron debidamente revisados, sin objeciones,
por lo que se dieron por aprobados.
Designación de Secretario de la Junta
El señor Presidente propuso se designe como Secretario de la Junta, al
abogado don Manuel Pfaff Rojas, lo cual fue aprobado.
A la Junta anterior
El señor Presidente expresó que el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad, celebrada el 30 de abril de 2014, no requiere aprobación,
por encontrarse firmada por el Presidente y Secretario de dicha Junta y por
los Accionistas pertinentes, requisitos que se establecieron en la misma
Junta para tenerla por definitivamente aprobada.
po Energía S.A., Junta Extraordinaria 25 de julio de 2014
Pa
Designación de Accionistas para los efectos de firmar el Acta
El señor Presidente indicó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
75 de la Ley N* 18.046, debe designarse a los Accionistas, que en conjunto
con el Presidente y Secretario de esta Junta firmen el acta de la presente
Junta, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará
con este motivo, con lo que se entenderá por definitivamente aprobada una
vez firmada por ellos, y para que dejen constancia en un documento de los
votos que emitan los Accionistas cuando se procediere a votación.
Luego señaló que encontrándose presente en la Junta un apoderado que
representa a la totalidad de los accionistas, procede que dicho apoderado
suscriba el Acta pertinente, juntamente con el Presidente y el Secretario.
Materia a tratar en la Junta
El señor Presidente hace presente al representante de los accionistas que
procede entrar derechamente a pronunciarse sobre la materia de esta junta
y que es la siguiente:
Renovación del Directorio
El señor Presidente cedió la palabra al señor secretario, quien manifiesta que
frente a la renuncia presentada al directorio por el director suplente señor
Roberto García y ante la conveniencia de que este Directorio se encuentre
sin cargos vacantes, se ha estimado aconsejable proceder a la renovación
total del directorio, habiéndose recibido una propuesta en que el cargo que
deja el señor García sea ocupado por don Manuel Arturo Becerra Yac.
Con el mérito de lo antes expuesto se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERD
Se renueva anticipadamente el directorio de la sociedad, el cual quedará
integrado, por el periodo estatutario correspondiente, de la siguiente
manera:
Directores Titulares Directores Suplentes
LUIS EDUARDO PAWLUSZEK JOHN PATRICK DILL
GEORGE SAM LIPARIDIS CARLOS MAUER DIAZ BARRIGA
TREVOR IAN MIHALIK JOSE ANTONIO LAU DAN
ARTURO INFANZON MANUEL ARTURO BECERRA YAC
Otras materias de interés social que sean de competencia de esta
Junta Ordinaria de Accionistas
El Presidente ofreció la palabra, no haciendo uso de ella el representante de
los accionistas asistente.
Otorgamiento de facultades y poderes
El señor Presidente solicitó se faculte al señor Manuel Pfaff Rojas para que
reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del Acta de esta Junta y
Chilquinta Energía S.A., Junta Extraordinaria 25 de julio de 2014
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2
para suscribir los documentos necesarios para materializar los acuerdos de
la mencionada Junta, lo cual fue aprobado.
No habiendo más que tratar se dio por terminada esta Junta Ordinaria de
Accionistas a las 10:30 horas.
Chilquinta Energía S.A., Junta Extraordinaria 25 de julio de 2014
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=135e74730723a7ae6d987ad8712534c1VFdwQmVFNUVRVE5OUkVFMFRVUnJNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
