CHILENA
CONSOLIDADA
Miembro de A) Zurich Insurance Group
HECHO ESENCIAL
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A
Inscrita en el Registro de Valores N* 40.
Santiago, 28 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial Citación a
Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Debidamente facultada por el Directorio de la compañía Chilena Consolidada Seguros Generales
S.A. (la “Sociedad”, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 9 del D.F.L. N* 251
en relación con el artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, comunicamos a usted que
en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 27 de marzo del presente año, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”), la cual se llevará a cabo el día 27 de abril
del año 2020 a las 13:00 horas, en sus oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 5550 piso 21,
Comuna de Las Condes; con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las
siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.
Reparto de dividendos.
Política de dividendos.
Elección de los Directores titulares y suplentes.
Determinación de la dieta de los Directores.
Informe respecto de las operaciones con parte relacionada de acuerdo al artículo 147 y
siguientes de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas.
Designación empresa de auditoria externa para el ejercicio 2020.
Designación de las empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2020.
DRUPPN
ope
Designación de un periódico para realizar las publicaciones legales.
10. En general, cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Tendrán derecho a participar en la junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de
celebración de la junta, esto es, a la media noche del día 21 de abril de 2020.
De conformidad a la NCG N*345 y el Oficio Circular N*1141, ambos de esa Comisión, el Directorio
acordó que en la Junta se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios
tecnológicos que la Sociedad habilitará al efecto, los cuales permitirán tanto la participación como la
votación a distancia, garantizándose la simultaneidad y secreto, junto con la acreditación de la debida
identidad de los accionistas o de sus apoderados en su caso, medios que serán oportunamente
comunicados en los avisos y citaciones pertinentes.
En caso que por disposición de la autoridad con ocasión de las medidas sanitarias dispuestas por el
brote de Covid -19, no fuere posible la realización de reuniones presenciales, el Directorio aprobó la
utilización de tales medios remotos como mecanismo único y exclusivo para participar en la referida
Junta.
Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario electrónico el Libero.
Los estados financieros de la sociedad y el informe de los auditores externos al 31 de diciembre de
2019, así como los documentos que fundamenten las diversas opciones sometidas a decisión de la
Junta, se encontrarán disponibles en el sitio web de la Sociedad www.chilena.cl desde del 10 de abril
de 2020.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
A o (oe
Carola Fratini
Gerente General (D)
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=453c33cb897442ac00f1849bc3c286c3VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRtcE5NMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
