CHILENA
CONSOLIDADA
Miembro de (2) Zurich Insurance Group
HECHO ESENCIAL
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A
Inscrita en el Registro de Valores N? 40.
Santiago, 27 de marzo de 2019
Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial Citación a
Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el Directorio de la Compañía Chilena Consolidada Seguros Generales
S.A. (la “Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 9 del D.F.L. N* 251
en relación con el artículo 10 de la Ley N“18.045 de Mercado de Valores, comunicamos a usted que
en Sesión de Directorio N” 05/2019 celebrada el día 26 de marzo del presente año, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual se llevará a cabo el día 30 de abril del año 2019
a las 13:30 horas, en sus oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 5550, Piso 21, Las Condes, con el
objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
DAA
o]
Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.
Distribución de Dividendos: El Directorio propone a la Junta el reparto de un dividendo
definitivo mínimo obligatorio N” 207 de $ 1.592.461.500 que corresponde al 30% de las
utilidades del ejercicio 2018, las que ascendieron a $ 5.308.205.000, por lo que la sociedad
pagará el monto de $ 19,42790683953762 por cada una de las 81.967.734 acciones. El pago
se realizará a los accionistas registrados al quinto día hábil anterior a la fecha de pago contar
del día 7 de mayo de 2019.
Política de dividendos.
Elección de los Directores titulares y suplentes.
Determinación de la dieta de los Directores.
Informe respecto de las operaciones con parte relacionada de acuerdo al artículo 147 y
siguientes de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas.
Designación empresa de auditoria externa para el ejercicio 2019.
Designación de las empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2019.
Designación de un periódico para realizar las publicaciones legales.
10. En general, cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Se informa que los estados financieros de la sociedad y el informe de los auditores externos al 31 de
diciembre de 2018, se publicarán en el sitio web de la sociedad www.chilena.cl desde el 12 de abril
de 2019.
Tendrán derecho a participar en la junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de
celebración de la junta, esto es, a la media noche del día 24 de abril de 2019.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la junta y hasta
el momento de su iniciación.
Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario La Segunda los días 12, 18 y 25 de abril
de 2019.
Se informa a los señores accionistas que los documentos que fundamenten las diversas opciones
sometidas a decisión de la junta, se encontrarán disponibles en el sitio web de la sociedad
http: //www.chilena.cl desde el 12 de abril de 2019.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
ll
Chilena Consolic Seguros Generales S.A,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0d5707d1575cdc41ef753e5ea7301b99VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRWUk5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
