Referencia
Fecha
Chilena Consolidada
Seguros Generales S.A.
Av. Apoquindo 5550 Piso 18
Las Condes
Santiago
Chile
Teléfono +56 2 200 70 00
http://www.chilena.cl
CHILENA
CONSOLIDADA
Miembro de F2 Zurich Insurance Group
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Comunica HECHO ESENCIAL: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 25 de abril de 2018
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en inciso segundo del artículo 9 del D.F.L. N*251
en relación con el artículo 10 de la Ley N*18.045, debidamente facultado,
comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Chilena
Consolidada Seguros de Vida S.A. (en adelante la “Sociedad”):
Que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 24 de abril
recién pasado, acordó, entre otras materias, lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual de la Compañía conteniendo los Estados
Financieros y el informe de los Auditores Externos de la sociedad, relativo al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.
2. Distribuir un dividendo definitivo mínimo obligatorio (n*”206) de
$16,3549414517181 por cada una de las 81.967.734 acciones por un monto
total de $ 1.340.577.491, que corresponde al 30% de la utilidad del ejercicio
2017, que ascendió a $ 4.468.591.635, a pagar a contar del día 7 de mayo de
2018, a los accionistas registrados como tales a la media noche del 5″ día hábil
anterior a la fecha de pago.
3. Fijar como política de dividendos para el ejercicio 2018 que la sociedad
distribuirá como dividendo el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio una
vez aprobado el balance por la junta de accionistas y absorbidas las pérdidas
acumuladas, si las hubiere.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el periodo 2018.
5. Designar a la empresa PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría
Externa de la sociedad para el ejercicio 2018.
CHILENA
CONSOLIDADA
Miembro de Zurich Insurance Grou
7)
6. Designar el diario La Segunda para realizar las publicaciones de citaciones a
Junta y pago de dividendo.
7. Designar como integrantes del Directorio de la Sociedad, por el período de 1
año que fijan los estatutos, a los siguientes señores:
Directores Titulares Directores Suplentes
Hernán Felipe Errázuriz Correa José Bailone
Lucía Santa Cruz Sutil Helio Flagon Flausino Gongalves
Jorge Delpiano Kraemer Silvia Martínez
Victoria Bejarano De la Torre Rigoberto Torres Pedot
Lucía Castro Silva Jorge Molina Pérez
Asimismo, el Directorio de la sociedad, en sesión celebrada de forma inmediatamente
posterior a la Junta Ordinaria de Accionistas, designó como:
Presidente: Hernán Felipe Errázuriz Correa
Vicepresidente: Lucía Santa Cruz Sutil
Finalmente, se informa que se remitirá a la brevedad, y dentro de los plazos reglamen-
tarios, copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
¡0% Clo be)
auricio Sañtos DÍ
Fiscal
Chilena Consolidada Seguros de Generales S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0f7f00f5cee4fe4e25f986afac067edcVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRsUlpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
