CHILENA
CONSOLIDADA
Miembro de (2 Zurich insurance Group
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Comunica HECHO ESENCIAL: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Chilena Consolidada
Seguros Generales S.A.
Referencia
Fecha Santiago, 28 de marzo de 2018
De nuestra consideración:
Chilena Consolidada
Seguros Generales. S.a. Debidamente facultado por el Directorio de la Compañía, de conformidad a lo establecido en
el art. 9 del D.F.L. N*251, comunicamos a usted que por acuerdo del Directorio celebrado el
Av. Apoquindo 5550 Piso 18 ¿ja 27 de marzo de este año se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Chilena Consolidada
Las Condes- o Seguros Generales S.A., que se celebrará el día 24 de abril de 2018 a las 14:30 horas en las
oficinas ubicadas en la ciudad de Santiago, Avenida Apoquindo 5550, Piso 21, comuna de Las
Teléfono +56 2 2007000 Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
http//www chilena.cl
1. Aprobación de la Memoria, Balance e informe de los auditores externos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
2. Someter a la aprobación de los señores accionistas la distribución de un dividendo
definitivo mínimo obligatorio (n“206) de $16,3549414517181 por cada una de las
81.967.734 acciones por un monto total de $ 1.340.577.491, que corresponde al 30%
de la utilidad del ejercicio 2017, que ascendió a $ 4.468.591.635, a pagar a contar del
día 7 de mayo de 2018 a los accionistas registrados como tales al 5? día hábil anterior
a la fecha de pago.
Política de reparto de dividendos.
Elección de los miembros del Directorio.
Remuneración del Directorio.
Dar cuenta de las operaciones con parte relacionada celebradas por la Compañía.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de
accionistas.
9. Otras materias de competencia de la Junta.
PUDE
Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario La Segunda los días 5, 12 y 19 de
abril de 2018.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76% de la Ley N*18.046 los estados financieros de
la sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2017
se publican a partir del 5 de abril de 2018 en el sitio en Internet de la sociedad www.chilena.cl,
pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo:
http:/fwww14.chilena.cl/es-cl/lconocenos/gobierno-corporativo
CHILENA
CONSOLIDADA
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75% de la Ley N*18.046, la sociedad pondrá a
disposición de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2017 en formato digital, en su página web http://www.chilena.cl.
Por otra parte, y en cumplimiento con los dispuesto en el Oficio Circular N* 718 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de febrero de 2012, y en relación con el
inciso segundo del artículo 59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, se informa a los
señores accionistas que la fundamentación que otorgará el directorio a la Junta Ordinaria de
Accionistas respecto de su proposición de designación de los auditores externos que
examinarán el balance y los estados financieros de la Compañía para el ejercicio 2018, se
encontrará disponible en el sitio de internet de la sociedad http://www.chilena.cl
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas registrados como tales al 5to día hábil
anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes se llevará a efecto el
mismo día y hora de la Junta.
Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se
materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a
votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se
realice por aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a36dd083c356f44a951f4b421b56195cVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRsUnJkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
