CHILENA
CONSOLIDADA
a
Señor
Superintendente
de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N” 1449
Santiago
Chile
Referencia Informa como Hecho Esencial Junta Ordinaria de Accionistas de 25 de abril de 2017
Fecha Santiago, 30 de marzo de 2017
Chilena Consolidada Hecho Esencial. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Seguros Generales. S.A.
Av. Apoquindo 5550 Piso 18 Señor Superintendente:
Las Condes- Santiago . . . .
chile. Debidamente facultada por el Directorio de la Compañía, comunicamos a usted que por
acuerdo del Directorio celebrado el día 28 de marzo de este año se cita a Junta Ordinaria de
Teléfono +56 2 2097000 Accionistas de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., que se celebrará el día 25 de
hupzwww.ehienad aprit de 2017 a las 14:00 horas en las oficinas ubicadas en la ciudad de Santiago, Avenida
Apoquindo 5550, Piso 21, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance e informe de los auditores externos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
2. Someter a la aprobación de los señores accionistas la distribución de un dividendo
definitivo mínimo obligatorio (n“205) de $14,4982187 por cada una de las 81.967.734
acciones por un monto total de $ 1.188.386.137, que corresponde al 30% de la utilidad
del ejercicio 2016, que ascendió a $ 3.961.287.122 a pagar a contar del día 5 de mayo
de 2017 a los accionistas registrados como tales al 5? día hábil anterior a la fecha de
pago.
Política de reparto de dividendos.
Elección de los miembros del Directorio.
Remuneración del Directorio.
Información sobre operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046
Designación de auditores externos para el ejercicio 2017.
Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de
accionistas.
9. Otras materias de competencia de la Junta.
SEIS
Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario La Segunda los días 7, 17 y 24 de
abril de 2017.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76” de la Ley 18.046 los estados financieros de la
sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2016 se
CHILENA
CONSOLIDADA
publican a partir del 17 de abril de 2017 en el sitio en Internet de la sociedad www.chilena.cl.
pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo:
http://www14.chilena.clles-cl/lconocenos/gobierno-corporativo
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75? de la Ley 18.046, la sociedad pondrá a disposición
de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2016 en formato digital, en su página web http:’/www.chilena.cl. Sin perjuicio
de lo anterior, se dispone de un número suficiente de copias de la Memoria y demás
antecedentes en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 5550, Piso 18,
comuna de Las Condes, Santiago, para aquellos que así lo soliciten.
Por otra parte, y en cumplimiento con los dispuesto en el Oficio Circular N? 718 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de febrero de 2012, y en relación con el
inciso segundo del artículo 59 de la Ley 13.046 de Sociedades Anónimas, se informa a los
señores accionistas que la fundamentación que otorgará el directorio a la Junta Ordinaria de
Accionistas respecto de su proposición de designación de los auditores externos que
examinarán el balance y los estados financieros de la Compañía para el ejercicio 2017, se
encontrará disponible en el sitio de internet de la sociedad http:’“www.chilena.cl
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas registrados como tales al Sto día hábil
anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes se llevará a efecto el
mismo día y hora de la Junta.
Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se
materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a
votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se
realice por aclamación.
Atentamente,
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ad2eb6bdfa2933b18f6aaa2d6ac84afeVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRsUnJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
