Referencia
Fecha
Chilena Consolidada
Seguros Generales. S.A
Av. Pedro de Valdivia 195
Providencia – Santiago
C.P. 7500911
Chile
Teléfono +56 2 200 70 00
http://www.chilena.cl
CHILENA
CONSOLIDADA
Señor Miembro de 62) Zurich Insurance Group
eñc
Superintendente
de Valores y Seguros
Av. Bernardo O “Higgins N* 1449
Santiago
Chile
Informa como Hecho Esencial Junta Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2015
Santiago, 01 de abril de 2015
Hecho Esencial. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
Comunicamos a usted que por acuerdo del Directorio celebrado el día 31 de marzo de este año
se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., que
se celebrará el día 28 de abril de 2015 a las 15:00 horas en las oficinas de la Compañía
ubicadas en la ciudad de Santiago, Avenida Pedro de Valdivia 195, 4? piso, Providencia, con
el objeto de tratar las siguientes materias:
l. Aprobación de la Memoria, Balance € informe de los auditores externos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
Someter a la aprobación de los señores accionistas la distribución de un dividendo
definitivo mínimo obligatorio (n% 204) de $1,184570262 por cada una de las
68.098.166 acciones suscritas y pagadas, con cargo a las utilidades del ejercicio que
terminó el 31 de diciembre de 2014. El pago se efectuará, una vez aprobado por la
Junta, el día 8 de mayo de 2015, a todos los accionistas inscritos como tales al quinto
día hábil anterior a la fecha del pago.
3. Política de reparto de dividendos.
4. Elección de los miembros del Directorio.
5. Remuneración del Directorio.
6. Información sobre operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
8. Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de
accionistas.
9. Otras materias de competencia de la Junta.
N)
Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario La Segunda los días 9, 15 y 22 de
abril de 2015.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76? de la Ley 18.046 los estados financieros de la
sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2014 se
CHILENA
CONSOLIDADA
Miembro de (2) Zurich Insurance Group
publican a partir del 17 de abril de 2014 en el sitio en Internet de la sociedad www.chilena.cl,
pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo
htip://www.chilena.cl/Chilena/conocenos.htmlffcontent_conocenos_ informes externos. html
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75% de la Ley 18.046, la sociedad pondrá a disposición
de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2014 en formato digital, en su página web hup://www.chilena.cl. Sin perjuicio
de lo anterior, se dispone de un número suficiente de copias de la Memoria y demás
antecedentes en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Pedro de Valdivia 195,
Santiago, para aquellos que así lo soliciten.
Por otra parte, y en cumplimiento con los dispuesto en el Oficio Circular N* 718 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de febrero de 2012, y en relación con el
inciso segundo del artículo 59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, se informa a los
señores accionistas que la fundamentación que otorgará el directorio a la Junta Ordinaria de
Accionistas respecto de su proposición de designación de los auditores externos que
examinarán el balance y los estados financieros de la Compañía para el ejercicio 2015, se
encontrará disponible en el sitio de internet de la sociedad http://www.chilena.cl
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas registrados como tales al Sto día hábil
anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes se llevará a efecto el
mismo día y hora de la Junta.
Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se
materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a
votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se
realice por aclamación.
Atentamente,
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A
/ /
Mb
Ingrid-Hárdessen López
Fiscal
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b65590f46e1049f8542fcc50c197706aVFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQxUkZlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
