Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. 2014-03-28 T-17:05

C

Referencia

Fecha

Chilena Consolidada
Seguros Generales. S.A.

Av. Pedro de Valdivia 195
Providencia – Santiago
C.P. 7500911

Chile

Teléfono +56 2 200 70 00
http://www.chilena.cl

CHILENA

CONSOLIDADA

Miembro de (2) Zurich Insurance’Group
Señor
Superintendente
de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
Chile

Informa como Hecho Esencial Junta Ordinaria de Accionistas del 24 de abril de 2014

Santiago, 28 de marzo de 2014

Hecho Esencial. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

Comunicamos a usted que por acuerdo del Directorio celebrado el día 27 de marzo de este año
se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., que
se celebrará el día 24 de abril de 2014 a las 11:00 horas en las oficinas de la Compañía ubica-
das en la ciudad de Santiago, Avenida Pedro de Valdivia 195, 4? piso, Providencia, con el ob-
jeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance e informe de los auditores externos correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

Someter a la aprobación de los señores accionistas la propuesta de destino de los re-
sultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

Política de reparto de dividendos.

Elección de los miembros del Directorio.

Remuneración del Directorio.

Información sobre operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046
Designación de auditores externos para el ejercicio 2014,

Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de
accionistas.

9. Otras materias de competencia de la Junta.

nd

SEE

Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario La Segunda los días 9, 14 y 21 de
abril de 2014.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76? de la Ley 18.046 los estados financieros de la
sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2013 se
publican a partir del 09 de abril de 2014 en el sitio en Internet de la sociedad www.chilena.cl,
pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo
http://www.chilena.cl/Chilena/conocenos.htmltcontent_conocenos_memorias_financieros.htm
l

CHILENA
CONSOLIDADA

Miembro de (2) Zurich Insurance Group

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75? de la Ley 18.046 y el Oficio Circular N* 444 del
19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad pondrá a dis-
posición de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013 en formato digital, en su página web hup://www.chilena.cl. Sin perjuicio
de lo anterior, se dispone de un número suficiente de copias de la Memoria y demás antece-
dentes en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Pedro de Valdivia 195, Santiago,
para aquellos que así lo soliciten.

Por otra parte, y en cumplimiento con los dispuesto en el Oficio Circular N* 718 de la Super-
intendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de febrero de 2012, y en relación con el inciso
segundo del artículo 59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, se informa a los señores
accionistas que la fundamentación que otorgará el directorio a la Junta Ordinaria de Accionis-
tas respecto de su proposición de designación de los auditores externos que examinarán el ba-
lance y los estados financieros de la Compañía para el ejercicio 2013, se encontrará disponible
en el sitio de internet de la sociedad htutp://www.chilena.cl

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas registrados como tales al Sto día hábil
anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes se llevará a efecto el
mismo día y hora de la Junta.

Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se
materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a
votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se
realice por aclamación.

Atentamente,
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A

Ingrid Hajdessen López
Fiscal

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=28ef6d0252eb618621a5a3d5e4096fbdVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUk5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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