Chartis Chile Compañía de Seguros Generales S.A.
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CHARTIS
Santiago, 30 de Abril del 2012
GG 33/12
Señor
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Superintendencia de Valores y Seguros 2012050058978
Presente 02/05/2012 – 12:56 Operador: LADIAZ
CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. PARTES
Asunto: Información esencial. VALORES Y SEGUROS
Estimado Sr. Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N* 1737, de esa Superintendencia, informo a Ud. que
en junta ordinaría de accionistas de la Compañía, celebrada el 27 de abril pasado, se acordó lo
siguiente:
1.- Aprobar la Memoria y el Balance correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de
2011.
2.- Facultar al directorio para que proceda a la distribución y pago de dividendos en las fechas que
estime conveniente.
3.- Designar directores de la sociedad por un nuevo periodo de un año, a los señores Ricardo
Peralta Valenzuela, José Antonío Gutiérrez Isensee, Roberto Peralta Martínez, Jorge Canales
González, Ed Mena, Alejandro Pedroza y Johan Slabbert.
4.- Facultar al directorio para que de entre las firmas de auditores externos
PriceWaterhouseCoopers o K.P.M.G. Peat Marwick nombre a la que resulta de mayor conveniencia
para los intereses de la Compañía.
5.- Aprobar las operaciones con empresas relacionadas, detalladas en los Estados Financieros y
publicadas en la Memoria de la Compañía.
Saluda al Sr. Superintendente
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