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¡O CARMONA BARRALES
POTARIA DE SANTIAGO
LIAADA 312 OF. 226 “SANTIAGO
–
REPERTORIO N* 13 938-2015 Y
O.T.N” 58892077
JT.
ACTA Y
JUNTA DE ACCIONISTAS
CFS LIQUIDADORES DE SEGUROS S.A. e
En Santiago de Chile, a doce Gsm año dos mil quinceante mi, SERGIO
CARMONA ZUÑIGA, abogado, Notario Publico, Suplente del Titular, de la
Trigésimo Sexta Ñotaria de Santiago, don Sergio Carmona Barrales, con oficio en
É
calle Ahumada número trescientos doce,” oficina doscientos treinta y seis
comparece: don FERNANDO PATRICIO GAJARDO MICHELL, chileno, casado,
abogado, cédula nacional de identidad número cinco millones veintidós mil ciento
sesenta guión uno, domiciliado en Ahumada numero trescientos doce, oficina
setecientos diez, comuna Santiago, el compareciente mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula antes citada y expone que debidamente
facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: “JUNTA DE
ACCIOINISTAS.- En Santiago, a nueve de Junio del año dos mil quince, siendo
las diez horas se llevó a efecto Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad “CFS LIQUIDADORES DE SEGUROS S.A. *, en el domicilio social de
Avenida Bulnes número trescientos diecisiete, oficina ochocientos doce, comuna
de Santiago. |.- Asistencia: Asistieron los señores accionistas que a
continuación se indican, por s| o debidamente representados: Carlos Fernández
Lathrop, propietario de ocho mil acciones y Jeanette Alarcón Correa, propietaria
de dos mil acciones, en consecuencia, se encuentran presentes el cien por ciento
de las acciones emitidas, representativas del cien por ciento del capital social. Por
acuerdo de la Junta presidió la reunión doña Jeanette Alarcón Correa y actuó
como secretario don Fernando G
abierta la Junta. 11.- Formalidade
petición de la Presidente de la Junta
a) La citación a la presente Junta n
existia la convicción de la asistenci
ejardo Michell. La Señora Presidente declaró
| previas a la celebración de la Junta: A
, el Secretario deja constancia de lo siguiente:
> se realizó por medio de avisos, toda vez que
a del cien por ciento de las acciones emitidas.
b) Que no se envió aviso por carta a la Superintendencia de Valores y Seguros
por tratarse de una sociedad anón
proceden a firmar la lista de asist
ciento seis del Reglamento de S
la Junta y apertura de la sesi(
encuentran presente accionistas,
acciones emitidas, existiendo en
ma cerrada. c) Que los accionistas presentes
encia, en la forma establecida por el Articulo
edades Anónimas. !II.- Constitución legal de
n; La señora Presidente manifiesta que se
que representan el cien por ciento de las
a Sala quórum suficiente para celebrar esta
Junta Extraordinaria de Accionistas, por lo que la declara legalmente constituida e
instalada. IV; Poderes Atendida la aia de la sociedad, no se efectúa revisión
de poderes. V.- Objeto de la Junta y Acuerdos La Presidente de la Sociedad,
Señora Alarcón señala que sk convocó a esta Junta Extraordinaria de
Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente tema: Renuncia de Director y
nombramiento de nuevo Diredtor. Acuerdos: Reemplazo de Director
renunciado .La Señora Presidente de la Sociedad da cuenta de la renuncia del
Director Señor Mauricio Sánchez Madrid, que abandona el Directorio. La Señora
Presidenta propone a la Junta de Accionistas nombrar como Director Profesional,
en remplazo del Señor Sánchez, a don Juan Carlos Rojas Pérez, cedula
nacional de identidad número| siete millones seiscientos dieciocho mil
cuatrocientos ochenta y nueve guión cinco, Contador Público y Auditor de la
Universidad de Santiago, lo que es aprobado por la unanimidad de los accionistas
presentes. VI.- Firma del acta: Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas se
acordó que la presente acta fuerá firmada por todos los asistentes a esta Junta,
con cuyas firmas quedará definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar
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E SERA 10 CARMONA BARRALES
6 Morarna DE SANTIAGO
AHUMADA 252 OF. 236 – SANTIACO
ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos
adoptados desde luego. VII.- Reducción a escritura pública: La unanimidad de
los accionistas acuerda facultar a don Fernando Gajardo Michell, para reducir a
escritura pública la presente acta, si ello fuere necesario y requerir las
inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y publicaciones que
fueren procedentes, ante quien corresponda. Sin haber otros temas que tratar, se
levanta la sesión siendo las once cuarenta horas”.- Hay tres firmas ¡legibles de
acuerdo al libro de actas que he tenido a la vista y que devuelvo al interesado que
rola de fojas quince a fojas dieciséis.- En comprobante y previa lectura firma el
compareciente.- Se da copia.- Anotada en el Libro de Repertorio bajo el número
antes señalado.- Doy Fe.-
CONFORME CON SU ORIGINAL
ESTA COPIA
SANTIAGO 15 JUN 2015
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INUTILIZADO
CONFORME ART. 404 INC.C.O.T.
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DECLARACION JURADA
LIQUIDADOR DE SINIESTROS
Por la presente Yo, Juan Carlos Rojas Pérez, Cédula de Identidad N” 7.618,489-5,
Duclaro bajo Juramento que no me encuentro afecto a ninguna de las inbabllidades ni prohibiciones
que so establecen an las letras a), b) y c) del artículo 44 bis y letras a) y c) del artículo 62 del D.F.L.
N“251, de 1931, que señalan, respectivamente:
1) No podrán ejercer ia eclivicdad de iiyuidador de siniesbos 1 ser direclor, gerente, administrador, apuderado
o representante legal de Una sociedad liquidadora de siniestros:
a) Los plocesados y condenados par delnos que merezcan pena atiicuva O por los delitos a que se refiere el
D,FL. N*251, de 1931;
b) Los fallidos no rehabilitados o quienes tengan prohibición o incapacidad de comerciar;
0) Los sancionados por la Superintendencia con la revocación de su inscripción en alguno de los rugisiros que
ésta lleva en virtud del D.F.L. N*251, de 19310 de otras leyes, o los que hayan sido administradores,
lores o representanies legales de una persona juridica sancionada de igual forma ou con la
revócación de su autorización de existencia, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma
ibe la ley o acrediten no haber tenido participación en los hechos que la motivaron.
rán ser liquidadores de simestros los mariilleros públicos, los agentes de aduanas, los corredores de
Sy los directores, gerentes, apoderados o trabajadores de alguno de éstos o de una entidad
ado! seguradora.
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140
sind 19
8,489-9
ANTORZACIÓN NOTARILALDORSO
L Día 30 | Mes Marzo | Año 2015 ]
AUTORIZACION NOTARIAL: AUTORIZO HOY LA FIRMA DE DON JUAN CARLOS
ROJAS PEREZ, CEDULA DE IDENTIDAD N*7.618.489-5.- SANTIAGO 30 DE MARZO
DEL 201 one
SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E 1D! IFICACION
FOLIO: 500066152408
Código Verificación:
6651671fIbc2!
500065152408
REPUBLICA DE CHILE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
Válido para FINES ESPECIALES
HOMBRE : JUAN CARLOS ROJAS PÉREZ
RUN. 1 7.618.489-5 Fecha nacímiento: 13 Octubre 1958
REGISTRO GENERAL DE CONDENAS
RUN FINES
a6la69-5 SIN ANTECEDENTE Ssserciaes
REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
RUN FINES
7elsamo-s SIN ANOTACIONES:srecraes
FECHAEMBIÓN: 30 Marzo 2015, 13:00.
-| IMPUESTO PAGADO –
CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES ESPECTALES
Impreso en:
REGÍON
date documento en www, registrocivll.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para taláfonos fijos y
celu
res. La próxima vez, obtán este carlificado an www.registrocivil.gob.cl.
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Avanzada
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Premadicz INCIENANDLO COMIENICIAL.
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ROJAS
q iloriocil CERTIFICADO
CERTIFICO que:
“JUAN CARLOS ROJAS PEREZ” RUT N* 7.618.489-5, no figura a
esta fecha en el Registro de Quiebras que lleva este Servicio, n| se ha
publicado en el Boletín Concursal una Resolución de Liquidación,
Reorganización ni Admisibilidad a su respecto.
JEFE
SUBDEPARTAME
2 JURIDICO
R PAZ COVARRUBIAS PEREZ
Jefa Subdepartamento Jurídico
SUPERINTENDENCIA
DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
Este documento posee firma electrónica avanzada.
Notas:
1) El certificado puede ser verificado en el sitio web de la Superintendencia:
http://Wwww.superir.gob.cl, sección “Servicios en línea -> Verifica tu certificado”, debe Ingresar
el Código de verificación: CQXQRXXAS
2) La Superintendencia certifica en base al rut ingresado por el solicitante, por tanto, cualquier
error, omisión o inconsistencia en el Nombre/Razón Social es responsabilidad del solicitante.
EQUIFAX
Resumen Informe Platinum Personas
Acroditaciónes: Sl
ORME PLATINUM
nforme: 3003/2015 Hora: 13:45
1 –
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– ntecodentes Particulares
Di Particular
Sal
TY (6) Particutarios)
Indicador de Riesgo
Puntaje calculado al 30 Marzo 2015
El Puntájo es un valor que puade variar enira 1 y 999. A mayor Puntaje menor es el esgo.
Nota: Pliniaje de acuerdo a Ley 19.828 sobro Protección de Datos de Carácter personal.
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Acreditaciones
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Indicadores de Prevención de Fraude
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Resumen de Protestos y Morosidades impagas, incluyendo Boletin Laboral
Antecedentes Laborales
de Empleador
de la Empresa
Laboral
Verlilcación
de Verllicación
Consultas al RUT
AYT Registra 3 Consultas en los Ultimos 6 MESES
Fecha
pa OPTADO PAT
El presente Intorma Comercial no pueda ser utilizado en procesos de selección de personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación
EQUIFAX
suparlod, atanción mádica dé urgencia o postulación a wr sorgo púlalico, com fsivies 6 de Laos 20-373.
Fuentes; ¡Bases de datos Equitax, Intormación Pública. Diario Oficial, Apartarto Bololín Dicomn, Servicia Nacional de Aduanas, Boleíín de Informaciones Gomprciaios,
Diracción¡dol Trabaja. La data conlerida en el Intormo so ajusta la Ley N* 10.628 y sas medilicación contonida an la Loy N* 18.812.
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