1 Pharmaceuticals.
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 26 de Septiembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial
CFR Pharmaceuticals S.A.
De nuestra consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo
del artículo 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter
General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado,
informo a Ud., en carácter de hecho esencial, los siguientes acuerdos adoptados por el
directorio de CFR Pharmaceuticals S.A., en sesión de directorio celebrada el día 25 de
septiembre de 2014:
(a) El directorio tomó conocimiento de la renuncia a sus cargos de los directores
señores:
(1) Alejandro Weinstein Crenovich;
(ii) Nicolás Weinstein Manieu;
(iii) Juan Bilbao Hormaeche;
(iv) Guillermo Tagle Quiroz;
(v) Alberto Eguiguren Correa; y
(vi) Eliahu Shohet.
(b) En la misma sesión de directorio, fueron designados sucesivamente, en reemplazo
de los directores de cuya renuncia se tomó conocimiento en dicha sesión, los
señores:
(1) Daniel Gesua Sive Salvadori;
(li) Jeffrey Devlin;
(iii) Alejandro Diego Wellisch;
(iv) Nicolás Weinstein Díaz;
(v) Claudio Gabriel Colombano; y
(vi) Manuel Camilo Camacho Pérez.
(c)
(d)
(e)
(1
Pharmaceuticals.
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En la referida sesión se tomó conocimiento de la terminación del vínculo laboral
entre la sociedad y el gerente general don Alejandro Esteban Weinstein Manieu,
designándose como nuevo gerente general de CFR Pharmaceuticals S.A. al señor
Celestino Dos Anjos.
Habiendo renunciado a su cargo el señor Alejandro Weinstein Crenovich (presidente
del directorio), en la misma sesión el directorio designó a Daniel Gesua Sive
Salvadori como presidente del directorio.
El directorio designó, en la referida sesión, como miembros del Comité de Directores
a los señores:
(1) Juan Antonio Guzmán Molinari;
(ii) Daniel Gesua Sive Salvadori; y
(iii) Nicolás Weinstein Díaz.
Finalmente, de conformidad con lo establecido en la letra b) del inciso segundo del
artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la referida sesión, el
directorio acordó modificar la política general relativa a las operaciones ordinarias
habituales de la sociedad que corresponden a su giro, acordada en sesión de
directorio celebrada el día 24 de enero de 2013, sustituyéndola por la que se
contiene en el documento que se adjunta.
Se deja constancia que la referida política queda a disposición de los accionistas en
las oficinas sociales y se mantendrá publicada en el sitio de internet de la compañía
(www.cfr-corp.com/).
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
CC.
Agustí j orrea
Fiscal Corporativo
CFR Pharmaceuticals S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Representante de los Tenedores de Bonos (Banco Santander-Chile)
159)
=
A Pharmaceuticals.
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POLÍTICAS DE OPERACIONES NORMALES Y HABITUALES
Todas las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas, de acuerdo con la
definición contenida en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, deben tener por
objeto contribuir al interés social y ajustarse en precio, términos y condiciones a aquellas
que prevalecen en el mercado.
En consecuencia, se definen como giro social y como operaciones ordinarias y habituales
de acuerdo al giro social de CFR Pharmaceuticals S.A., las siguientes:
(a) Giro social de CFR Pharmaceuticals S.A. y de sus filiales: Conforme a su objeto
social, éste corresponde a la realización de toda clase de inversiones en la
industria farmacéutica o aquellas anexas o conexas a ésta, y la prestación de
toda clase de servicios profesionales, de administración e industriales u otros,
asesorías técnicas, y la prestación de servicios relacionados a cualquier otra
actividad empresarial, en las áreas de laboratorios clínicos, farmacéutica o
aquellas anexas o conexas a ésta. Por otra parte, las filiales de la Sociedad,
tienen por objeto en general, la fabricación, compra, venta, comercialización,
distribución, importación, exportación, investigación y desarrollo de productos
químicos o farmacéuticos, participando en otras actividades dentro de la
industria de la salud, incluyendo, y sin que sea una limitación, la industria
farmacéutica, nutricional y médica o cualquier otra industria relacionada al rubro
farmacéutico, y la prestación de servicios y asesorías relacionadas con dicho
rubro.
(b) Operaciones Habituales: Las operaciones ordinarias y habituales de CFR
Pharmaceuticals S.A., dentro de su giro, son las siguientes:
() La compra, venta, distribución, comercialización, importación y
exportación de productos, mercaderías, existencias o inventarios;
(ii) La adquisición, transferencia y arrendamiento de toda clase de bienes,
muebles o inmuebles, corporales o incorporales, necesarios para el
desarrollo, operación y mantenimiento de los activos y giro de la
Sociedad;
(iii) La celebración de contratos de licencia, de franquicia y la adquisición y
disposición de patentes industriales, marcas comerciales, secretos
industriales, modelos u otras formas de propiedad industrial o intelectual,
y de distribución y comercialización de productos;
(iv) La contratación de servicios profesionales, servicios gerenciales y de
administración que comprenden, entre otros, contabilidad, informes
financieros, tesorería y bancos, asesoría tributaria, seguros,
aprovisionamiento, auditoría interna, asesoría legal, recursos humanos,
computacionales y control de gestión, la contratación de servicios y
Pharmaceuticals.
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(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(19
personal, servicios de informática, de procesamiento de datos, de
logística, bodegaje, custodia o archivo y de asistencia técnica en general,
y cualquier otro servicio que sea accesorio o complementario con los
anteriores;
La celebración de contratos de prestación de servicios que tengan por
objeto la investigación y estudio para el desarrollo de productos
relacionados con la industria farmacéutica, nutricional y oftalmológica en
general;
Contratación de servicios de asesoría en materias de marketing de
productos y marcas comerciales, desarrollo de estrategias de
comercialización y mercadeo y otras actividades relacionadas con la
promoción publicitaria de bienes y servicios;
El otorgamiento y constitución de toda clase de garantías, reales o
personales, incluyendo prendas, hipotecas, fianzas simples o solidarias,
avales, solidaridad, cartas de garantías y, en general, toda clase de
garantías reales o personales para caucionar toda clase de obligaciones de
sus partes relacionadas, sin perjuicio que dichas operaciones deban ser
aprobadas por los órganos sociales que correspondan conforme con lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
asimismo, la aceptación de la constitución de dichas garantías en su favor
o a favor de sus acreedores y el pago de remuneraciones o
compensaciones por ello;
La realización de aportes de capital y el otorgamiento de préstamos,
créditos y financiamiento en general, en que la Sociedad o sus sociedades
filiales y coligadas, directas o indirectas, participen como acreedor, socio o
accionista, y en que actúen como deudor o receptor de los referidos
aportes o financiamiento cualquiera de dichas sociedades;
La realización de todo tipo de operaciones bancarias y financieras con
cualquier clase de personas, incluyendo contratos de mutuo o préstamo,
cuenta corriente mercantil, préstamos financieros, contratos de derivados
de cualquier clase, la inversión en fondos mutuos y depósitos a plazo, la
contratación de líneas de crédito y sobregiro en cuenta corriente, la
celebración de contratos de depósito, el otorgamiento de mandatos de
administración de recursos financieros y las demás actividades necesarias
para la optimización del manejo de caja y recursos líquidos de la Sociedad
y sus respectivas sociedades filiales o coligadas.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c9dde87390e98f9b91844132f59b06d1VFdwQmVFNUVRVFZOUkVWM1QwUkJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
