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HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 22 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas CFR Pharmaceuticals S.A.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10, ambos de
la Ley N% 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y encontrándome plenamente facultado al efecto,
vengo en informar en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de CFR Pharmaceuticals S.A. celebrada el día hoy, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1) Aprobar la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
2) No distribuir utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y no efectuar
repartos de dividendos, en forma adicional a los dividendos provisorios repartidos en el
mes de diciembre de 2013.
3) Fijación de política de dividendos para el ejercicio 2014, correspondiente a un 33% de
las utilidades líquidas del ejercicio.
4) Elección de los miembros del Directorio, quienes ejercerán sus cargos por los próximos
tres años de conformidad a la Ley y los estatutos sociales, siendo éstos los siguientes:
(1) Alejandro Weinstein Crenovich.
(ii) Nicolás Weinstein Manieu
(iii) Juan Antonio Guzmán Molinari
(iv) Alberto Eguiguren Correa
(v) Juan Bilbao Hormaeche
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(vi) Guillermo Tagle Quiroz
(vil) Eliahu Shohet
Se deja constancia que don Juan Antonio Guzmán Molinari detenta la calidad de director
independiente, en los términos del artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
5) Fijar las remuneraciones del Directorio para el año 2014, asignando la cantidad de UF
150 por sesión, con tope de una sesión mensual remunerada.
6) Fijar la remuneración para el Comité de Directores para el ejercicio 2014, equivalente a
UF 225 mensual para cada miembro del Comité; y fijar el presupuesto de gastos del
comité aludido, incluidos los honorarios y gastos de asesores, en un monto que no
exceda de la cantidad total de 1.800 Unidades de Fomento para el período comprendido
entre la próxima sesión que tenga dicho comité y la Junta de Accionistas que sea
celebrada dentro del primer cuatrimestre del año 2015.
7) Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2014 a Deloitte Auditores y
Consultores Limitada.
8) Designar a las empresas Feller Rate y Fitch Chile como las agencias clasificadoras de
riesgo.
9) Designar al Diario Financiero como el periódico para publicaciones de la Sociedad.
Gerente General A xx
CFR Pharmaceuticals S.A.
(85 Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=38e1fa1b7913267c85c5715238bb8e69VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RXcEJNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
