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2011030039421
DI Pharmaceuticals, 03/03/2011 – 11:58 Operador: LADI,
Eringingnenscecero le Nro. Inscrip:1067v – CENTRO DE DOCUMENTACI
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 1067
Santiago, 3 de Marzo de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Hecho Esencial.
Comunica convocatoria a Juntas de Accionistas.
De nuestra consideración:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 9? y el inciso segundo del artículo 10? de la
Ley 18.045 sobre Mercados de Valores, de lo dispuesto en el artículo 63” de la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas y lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia a vuestro cargo, y encontrándonos debidamente facultados, por medio de
la presente comunicamos a usted la siguiente información esencial respecto de CFR
Pharmaceuticals S.A.:
El Directorio de la Sociedad en sesión extraordinaria de fecha 2 de Marzo de 2011, acordó
convocar a los accionistas a Juntas de Accionistas, tanto Ordinaria, como Extraordinaria,
ambas a celebrase el día 30 de marzo del presente, en el domicilio social ubicado en Av.
Pedro de Valdivia N” 295, comuna de Providencia, Santiago.
1) A Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrase a las 10:00 horas, con el
objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
e Examen de la situación social y la aprobación o rechazo de los informes de los
auditores externos independientes, la aprobación o rechazo del balance
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2010, de los
estados financieros y de la memoria razonada. Información acerca de los gastos
del Directorio durante el ejercicio terminado 2010;
e Fijación de la política de distribución de las utilidades para el ejercicio 2011 y,
en especial, el reparto de dividendos;
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DI Pharmaceuticals.
Brirging nes science to life
+ Designación de los miembros definitivos del directorio; y fijación de su
remuneración;
e Análisis de las operaciones relacionadas perfeccionadas en el curso del
ejercicio 2010;
Designación o renovación de los auditores externos independientes;
Determinación de! periódico en que deban realizarse las publicaciones sociales;
Pronunciamiento sobre la propuesta del directorio de no repartir dividendos con
cargo a las utilidades obtenidas durante el ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre del 2010;
e Tratar cualquier otra materia de interés para los accionistas.
2) Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse a las 12:00 horas, del
mismo 30 de marzo, en el domicilio social, con el objeto de someter a la
consideración de los señores accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
+ Ampliación del objeto social;
e Adopción de las modificaciones de estatutos que sean necesarios para
implementar la ampliación del objeto social antes referido.
Sin otro particular, lo saludan atentamente a Ud.,
ÓN
José Luis Honorato Sar Román Sebastián Sóchting Merkera
Director Director
CFR Pharmaceuticals S.A. CFR Pharmaceuticals S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b082c5da492ef176c286d2face58948VFdwQmVFMVVRWHBOUkVGNlQxUlJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
