Resumen corto:
Cesce Chile Aseguradora S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 22 de abril de 2025, a las 11:00 horas, para tratar Memoria y Balance al 31/12/2024, remuneraciones y designaciones.
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% cesce
Santiago, 1 de abril de 2025 GG 637
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago
Presente
Ref.: Cesce Chile Aseguradora S.A. – Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9* y 10* de la Ley 18.045 y en la Circular N* 662 y Circular N* 991 de la Comisión para el Mercado Financiero, así como en la demás normativa pertinente, informamos a Ud. el siguiente en calidad Hecho Esencial:
Que, en Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha 25 de febrero de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo 4001, oficina 201, Las Condes, Santiago, la que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
a. Someter a consideración de la Junta la Memoria, Balance General, y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio al 31 de diciembre de 2024
Fijar las remuneraciones del Directorio para el ejercicio del año 2025
Designación de Auditores Externos
Designación de Clasificadora de Riesgo
Dar cuenta de las Operaciones mencionadas en el Art. 44 de la Ley 18.046
Dar cuenta y aprobar las operaciones entre Partes Relacionadas del ejercicio
Comunicar los Hechos Esenciales
Otras materias relacionadas con la marcha de la sociedad y que sean competencia de la Junta
50900+0.00 79
Cabe hacer presente que, en razón de que con anticipación se contaba con la confirmación de la asistencia a la Junta del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, no se publicaron avisos para su convocatoria, omitiéndose las formalidades para su citación, conforme a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
% cesce
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 18.046, en la Norma de Carácter General 435 y en el Oficio Circular 1141, de la Comisión para el Mercado Financiero, para el desarrollo de la presente Junta se ha dispuesto el acceso remoto de los accionistas que así lo prefieran, a través de la plataforma tecnológica Google Meet, mediante la cual estos podrán ejercer sus derechos de voz y voto.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, a Firma electrónica avanzada
DAA PAULINA ALEJANDRA
S ecert rarFo viveros
2025.04.01 17:01:10 -0300 ] by
Paulina Raffo Viveros Fiscal CESCE CHILE ASEGURADORA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c1154e75de5ab6a2f04bca6fc52b197cVFdwQmVVNVVRVEJOUkVreFRWUlZOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743538501
