Mini resumen:
Junta Accionistas Cesce Chile Aseguradora S.A. 16/04/2024, 10:00 hrs, Avenida Apoquindo 4001, Santiago. Acceso vía Google Meet. Temas: Memoria, Balance, Remuneraciones, Auditores, Operaciones, Hechos Esenciales. Paulina Raffo Viveros, Fiscal.
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Resumen corto:
Convocatoria Junta Accionistas Cesce Chile Aseguradora S.A. el 16/04/2024, 10:00 hrs, Avenida Apoquindo 4001, Santiago. Acceso remoto vía Google Meet. Temas: Memoria, Balance, Remuneraciones, Auditores, Operaciones, Hechos Esenciales. Firmado por Paulina Raffo Viveros, Fiscal.
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Convocatoria Junta Accionistas Cesce Chile Aseguradora S.A. el 16/04/2024, 10:00 hrs, Avenida Apoquindo 4001, Santiago. Temas: Memoria, Balance, Remuneraciones, Auditores, Operaciones, Hechos Esenciales. Acceso remoto vía Google Meet. Firmado por Paulina Raffo Viveros, Fiscal.
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Resumen largo:Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas Cesce Chile Aseguradora S.A. el 16/04/2024, 10:00 hrs, Avenida Apoquindo 4001, Santiago. Temas: Memoria, Balance, Remuneraciones, Auditores, Operaciones, Hechos Esenciales. Acceso remoto vía Google Meet. Firmado por Paulina Raffo Viveros, Fiscal.
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Santiago, 2 de abril de 2024 GG 481 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo OHiggins 1449, Santiago Presente Ref.: Cesce Chile Aseguradora S.A. – Comunica Hecho Esencial De nuestra consideración: Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9* y 10* de la Ley 18.045 y en la Circular N* 662 y Circular N* 991 de la Comisión para el Mercado Financiero, así como en la demás normativa pertinente, informamos a Ud. el siguiente en calidad Hecho Esencial: Que, en Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha 27 de marzo de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo 4001, oficina 201, Las Condes, Santiago, la que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
a. Someter a consideración de la Junta la Memoria, Balance General, y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio al 31 de diciembre de 2023
b. Fijar las remuneraciones del Directorio para el ejercicio del año 2024
c. Designación de Auditores Externos
d. Designación de Clasificadora de Riesgo
e. Dar cuenta de las Operaciones mencionadas en el Art. 44 de la Ley 18.046
f. Dar cuenta y aprobar las operaciones entre Partes Relacionadas del ejercicio
g. Comunicar los Hechos Esenciales
h. Otras materias relacionadas con la marcha de la sociedad y que sean competencia de la Junta Cabe hacer presente que, en razón de que con anticipación se contaba con la confirmación de la asistencia a la Junta del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, no se publicaron avisos para su convocatoria, omitiéndose las formalidades para su citación, conforme a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 18.046, en la Norma de Carácter General 435 y en el Oficio Circular 1141, de la Comisión para el Mercado Financiero, para el desarrollo de la presente Junta se ha dispuesto el acceso remoto de los accionistas que así lo prefieran, a través de la plataforma tecnológica Google Meet, mediante la cual estos podrán ejercer sus derechos de voz y voto.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, PAU LINA Firmado digitalmente por RAFFO PAULINA RAFFO VIVEROS VIVEROS Fecha: 2024.04.02 16:30:27 -03’00’ Paulina Raffo Viveros Fiscal CESCE CHILE ASEGURADORA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f41d71b1df249fd991189c2dc6b588a9VFdwQmVVNUVRVEJOUkVVMVRrUkpNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712086381
