CESCE
Seguros de crédito y garantia
Santiago, Abril 26 de 2019
GG 488
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF: ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted que en Junta General Ordinaria de Accionistas de
Cesce Chile Aseguradores S.A. celebrada con fecha 24 de Abril a las 10:00 horas,
en Avenida Apoquindo N* 4001 Piso 2* Oficina 201, se acordó lo siguiente.
a) Se aprobó el Balance General de la sociedad y la Memoria del Directorio por el
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.
b) Se designó al nuevo Directorio de la sociedad que quedó formado por los señores
Henar Pinilla Nieto, María Isabel Torremocha Baranda, Javier Sacristán Chicharro,
Patricio Muñoz Navarro y Alejandro Gandia Alapont. Quienes fueron propuestos
para el cargo y elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes. Los
directores designados, presentes en la Junta, aceptaron su designación en forma
unánime y agradecieron a los accionistas su nominación.
c) Acto seguido la Junta facultó a la Gerencia General a notificar el Hecho Esencial del
cambio del Directorio, y las demás formalizaciones y avisos que sean necesarios.
d) Se acordó la remuneración del Directorio para el ejercicio a cerrarse el 31 de
Diciembre del 2019
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e) Se designó la firma KPMG Auditores y Consultores Limitada como auditores
externos de la sociedad, por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre de 2019.
f) Se designó a las firmas Feller £ Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y
Humphreys Clasificadora de Riesgo, para clasificar las obligaciones de la sociedad.
g) Se facultó al Directorio para contratar estos servicios.
h) Se dio cuenta de las operaciones mencionadas en el Artículo 146 de la Ley
N?18.046 y se aprobaron las necesarias para el presente ejercicio.
Saluda atentamente a Usted,
Y
Germán Pacheco Matus.
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=721ca7b33ccda344a4fe06a430f1bdeeVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcFJNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
