(ShidroAysén:
Santiago, 30 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial Acuerdos Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 92 y 10? de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N* 30 Sección IL, de esta Superintendencia, se comunica en carácter de
hecho esencial a usted que la Décimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas de Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A. (la “Sociedad”), celebrada con esta fecha, adoptó los siguientes
acuerdos para la cual fue convocada:
1) Aprobar la memoria, como también el balance, los estados financieros y el informe de los
auditores externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2014.
2) No repartir utilidades a los accionistas atendido que la Sociedad registró pérdidas en el ejercicio
2014 por la suma de M$136.191.810. Además, se acordó que dichas pérdidas se acumulen en la
cuenta patrimonial denominada “Pérdidas/Utilidades Acumuladas”.
3) Designar como Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad a las siguientes personas:
Director Titular Director Suplente
Luis Felipe Gazitúa Achondo Sebastian Moraga Zúñiga
Bernardo Larraín Matte Rodrigo Pérez Stiepovic
Juan Eduardo Vásquez Moya Eduardo Lauer Rodríguez
Ignacio Quiñones Sotomayor Rodrigo Paredes Barria
Carlo Carvallo Artigas Bernardo Canales Fuenzalida
Ramiro Alfonsín Balza Claudio Helfinann Soto
Las personas antes indicadas se desempeñarán en sus cargos hasta la Junta Ordinaria de
Accionistas del año 2018.
4) Remunerar a los Directores de la sociedad con una dieta mensual por $1.200.000, y del doble de
esa cifra para quien ejerza el cargo de Presidente del Directorio, bajo la modalidad propuesta por
el Directorio.
A
Chia roAysén
5) Designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2015 a la firma KPMG
Auditores Consultores Limitada.
6) Designar al periódico “Diario Financiero” para efectuar en él las publicaciones sociales.
Asimismo, se informa que la Vigésima Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad,
celebrada también con esta fecha, a continuación de la Junta Ordinaria antes indicada, adoptó los
siguientes acuerdos:
1) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $178.945.665.182., dividido en
17.210.400 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de
$179.945.665.182, dividido en 17.310.400 acciones nominativas, de una misma y única serie y
sin valor nominal. En consecuencia, el aumento de capital es por la suma de $1.000.000.000,
mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones nominativas de pago, de una misma y única
serie, sin valor nominal.
2) Facultar al Directorio para que proceda a realizar todos los actos necesarios para la emisión y
colocación de dichas acciones, otorgue las opciones preferentes a los accionistas para
suscribirlas y resuelva todas las situaciones, modalidades y detalles que puedan presentarse en
relación con el aumento de capital que se acordó.
3) Reemplazar los artículos quinto permanente y segundo transitorio de los estatutos de la
Sociedad, como consecuencia del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de
Accionistas.
4) No capitalizar las reservas por concepto de utilidades o revalorizaciones legales que registre la
Sociedad.
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N? 30, en fecha próxima remitiremos
el Acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en cuestión.
La presente comunicación ha sido remitida a usted a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de
Información en Línea), según lo establece la Norma de Carácter General N* 30 y la Circular N?
1.737 de la Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
rme Ackermann
Gerente General
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e66c23de65c89bdceeaaf893ce930252VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRrUkplazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
