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GL/N* 161-12
Santiago, 20 de abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N” 284, Sección Il, 2.2 de esta
Superintendencia, se comunica en carácter de hecho esencial a usted que la Junta
Ordinaria de Accionistas de Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A., celebrada el día 20
de abril de 2012, adoptó los siguientes acuerdos para la cual fue convocada:
Aprobar la memoria del ejercicio 2011, como también el balance y los estados
financieros del ejercicio 2011, los cuales arrojaron una pérdida de M$4.904.291.
Que las pérdidas obtenidas en el ejercicio se acumulen en la cuenta patrimonial
denominada “Pérdidas/Utilidades
Se designaron como Directores Titulares de la Sociedad a los señores Juan
Benabarre Benaiges, Joaquín Galindo Vélez, Ramiro Alfonsín Balza, Luis Felipe
Gazitúa Achondo, Bernardo Larraín Matte y Juan Eduardo Vásquez Moya, y como
sus respectivos suplentes a los señores Claudio Iglesis Guillard, Carlos Martín
Vergara, Sebastián Fernández Cox, Cristián Morales Jaureguiberry, Eduardo Lauer
Rodríguez y Enrique Donoso Moscoso, quienes se desempeñarán en sus cargos
hasta la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2015.
Remunerar a los Directores de la sociedad con una dieta mensual por $1.200.000, y
del doble de esa cifra para quien ejerza el cargo de Presidente del Directorio, bajo la
siguiente modalidad: un 80% de la remuneración se pagará en forma fija y el 20%
restante como dieta por asistencia a cada sesión del Directorio. En caso de no
asistencia del Director Titular a una sesión de Directorio, al dieta del 20% se
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destinará a remunerar al respectivo Director Suplente que asista a la sesión
respectiva.
5. Se procedió a designar como auditores externos de la Sociedad, para el ejercicio
2012, a la firma KPMG Auditores Consultores.
6. Se designó al periódico “El Mercurio” para efectuar en él las publicaciones sociales.
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 284, en fecha próxima
remitiremos el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas en cuestión.
La presente comunicación ha sido remitida a usted a través del Módulo SEIL (Sistema de
Envío de Información en Línea), según lo establece la Norma de Carácter General N* 284
y la Circular N* 1.737 de la Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gerente Legal
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=155a78686b14c31d29cc3e51187691c7VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRrUkZNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
