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VPE/Cta. N” 2040-12
Santiago, 29 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la Ley de Mercado de Valores,
y en la Norma de Carácter General N? 284, Sección II, 2.2 de esta Superintendencia que
usted representa, se comunica en carácter de hecho esencial que el Directorio de Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A., en sesión N* 81 Extraordinaria, de fecha 29 de marzo de
2012, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2012, a
las 12:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Miraflores N* 383,
oficina 1302, comuna de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias
propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas, y en especial, las siguientes:
a. Aprobación de Memoria, Balance del ejercicio 2011, y los respectivos Estados
Financieros.
Examen de la situación de la sociedad y el informe de los auditores externos.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y reparto de dividendos.
Renovación del Directorio.
Designación de los Auditores Externos para el periodo 2012.
Información artículo 44 Ley 18.046.
Información artículo 50 bis sobre Directores Independientes y Comité de
Directores.
h. Otras materias de Junta Ordinaria.
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Junto con lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter General
N? 284, Sección IL N? 2, acápite 2.2, y en la Norma de Carácter General N” 2007 de febrero
de 2011, cumplo en informar a usted que en sesión N? 81 Extraordinaria de Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A, de fecha 29 de marzo de 2012, don Juan Antonio Albarrán
Ruiz-Clavijo presentó su renuncia al cargo de Director Titular y Presidente del Directorio,
y don Juan Eduardo Vásquez Moya presentó su renuncia al cargo de Director Suplente,
siendo ambas debidamente aceptadas por el Directorio.
La presente comunicación ha sido remitida a usted a través del Módulo SEIL (Sistema de
Envío de Información en Línea), según lo establece la Norma de Carácter General N? 284 y
la Circular N* 1.737 de la Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Dicc.
Daniel Fernández Koprich
Vicepresidente Ejecutivo
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1c5f778501c1b48c01d68c3a9323ff78VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RVUlpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
