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a
VPE/Cta. N* 1763-11
Santiago, 11 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial Acuerdos Quinta Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la Ley de Mercado de Valores,
y en la Norma de Carácter General N? 284, Sección Il, 2.2 de esta Superintendencia, se
comunica en carácter de hecho esencial a usted que la Quinta Junta Ordinaria de
Accionistas de Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A., celebrada el día 08 de abril de
2011, adoptó los siguientes acuerdos en relación a los asuntos para los cuales fue
convocada:
1.- Aprobar el Balance, Estados Financieros y Memoria Anual de la sociedad respecto al
ejercicio 2010, los cuales arrojaron una pérdida de M$7.040.941.
2.- Que las pérdidas obtenidas por la Sociedad se acumulen en la cuenta patrimonial
“Pérdidas/Utilidades”.
3.- Se designaron como Directores Titulares de la sociedad a los señores José Antonio
Albarrán Ruíz-Clavijo, Juan Benabarre Benaiges, Luís Felipe Gazitúa Achondo, Bernardo
Larraín Matte, Joaquín Galindo Vélez y Ramiro Alfonsín Balza; y como sus respetivos
suplentes a los señores Juan Eduardo Vásquez Moya, Claudio Iglesis Guillard, Cristián
Morales Jaureguiberry, Eduardo Morel Montes, Carlos Martín Vergara y Sebastián
Fernández Cox, quienes se desempeñaran en el cargo hasta la Junta Ordinaria de
Accionistas del año 2014.
4.- Remunerar a los Directores de la sociedad con una dieta mensual ascendente a la suma
de $1.200.000.-, y del doble de esa cifra para quien ejerza el cargo de Presidente del
Directorio, bajo la siguiente modalidad: un 80% del monto de la remuneración se pagará
en forma fija y el 20% restante como dieta por asistencia a cada sesión de Directorio. En
Teniente Merino 324 Baquedano 260 Miraflores 383, oficina 1302
Cochrane
| Coyhaique Santiago, Chile
caso de no asistencia del Director Titular a una Sesión de Directorio, la dieta del 20% se
destinará a remunerar al respectivo Director Suplente que asista a la sesión respectiva.
5.- Nombrar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2011 a la firma KPMG
Auditores Consultores Limitada.
6.- Designar al periódico El Mercurio, para efectuar en él las publicaciones sociales.
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N? 284, en fecha próxima
remitiré el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas en cuestión.
La presente comunicación ha sido remitida a usted a través del Módulo SEIL (Sistema de
Envío de Información en Línea), según lo establece la Norma de Carácter General N* 284 y
la Circular N* 1.737 de la Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
N
Lun
Daniel Fernández Koprich
Vicepresidente Ejecutivo
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=49be9dd76dcad6592795f030c2797c7cVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRWUk5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
