Resumen corto:
Junta Extraordinaria de Accionistas de Centella Transmisión S.A. el 14/06/2024, 09:00 hrs, Avenida Apoquindo N°4700, Las Condes. Aumento de capital de USD 8.960.169,33, reforma estatutos, gastos del directorio 2023, auditoría, balance y renovación del Directorio 2024-2027. Juan Andrés Cebreiro, Gerente General.
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HECHO ESENCIAL
CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.
N* DE INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES: 541
Santiago, 11 de junio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449 Santiago
Ref. Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Debidamente facultado por el directorio de la sociedad Centella Transmisión S.A., sociedad anónima inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 541 (la Sociedad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9% y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y el numeral 2.2 y 2.3 de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar el siguiente hecho esencial respecto a la Sociedad:
Los dos únicos accionistas de la Sociedad, Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile ll SpA, manifestaron a la Sociedad la intención de celebrar una junta extraordinaria de accionistas el día 14 de junio de 2024, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N*4700, piso 13, Las Condes, a partir de las 09.00 horas, respectivamente, confirmando su asistencia. En razón de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad ha determinado no proceder con las formalidades de citación a la junta extraordinaria de accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, por este acto informamos a la Comisión para el Mercado Financiero:
l.- La celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad el día 14 de junio de 2024 a las 09.00 hrs, en las oficinas de la Sociedad ubicada sen Avenida Apoquindo N* 4700, piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre el aumento del capital de la Sociedad por el equivalente en pesos de USD 8.960.169,33.
b) Reformar los estatutos de la Sociedad en caso de que se apruebe el aumento de capital propuesto.
c) Gastos y remuneración del directorio durante el ejercicio 2023.
d) Aprobar la situación de la Sociedad, el informe de la empresa de auditoría externa, la Memoria anual, el Balance y estados financieros de la Sociedad presentados respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre 2023;
e) No distribuir dividendos con cargo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023;
f) Designar como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023 a EY Audit SpA;
g) Designar como diario en que se realizaran las publicaciones sociales de la Sociedad;
h) Renovación del Directorio de la Sociedad para el período 2024-2027.
Sin otro particular, y a su disposición para adicionar cualquier otra información que se requiera al respecto, le saluda atentamente,
YN [Y
Juan Andrés Cebreiro Gerente General
p.p. CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b8769a73684640dc47e652db43867b1fVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNFRtcHJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1718141101
