Resumen corto:
Junta ordinaria de accionistas de Centella Transmisión S.A. el 30/04/2024 a las 10:00 hrs. en Avenida Apoquindo N°4700, Las Condes. Participan Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile III SpA. No se citará formalmente.
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Resumen largo:Hecho esencial: Junta ordinaria de accionistas de Centella Transmisión S.A. el 30 de abril de 2024 a las 10:00 horas en Avenida Apoquindo N°4700, Las Condes. Accionistas Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile III SpA. No se citará formalmente.
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HECHO ESENCIAL CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.
N* DE INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES: 541 Santiago, 16 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449 Santiago Ref. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: Debidamente facultado por el directorio de la sociedad Centella Transmisión S.A., sociedad anónima inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 541 (la Sociedad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y el numeral 2.2 y 2.3 de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar el siguiente hecho esencial respecto a la Sociedad: Los dos únicos accionistas de la Sociedad, Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile III SpA, han manifestado a la Sociedad la intención de celebrar una junta ordinaria de accionistas el día 30 de abril de 2024, en la oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N*4700, piso 13, Las Condes, a partir de las 10:00 horas, respectivamente, confirmando su asistencia en caso de celebrarse ese día. En razón de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad ha determinado no proceder con las formalidades de citación a junta ordinaria de accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, por este acto informamos a la Comisión para el Mercado Financiero:
1.La celebración de la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad el día 30 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N? 4700, piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias: il. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, la aprobación o rechazo de la Memoria anual, del Balance, estados financieros presentados respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023; li. Gastos y remuneración del directorio durante el ejercicio 2023; lil. La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; iv. La designación de la empresa de auditorías externa de la Sociedad;
v. – Designar el Diario en que se publicarán las citaciones y demás informaciones que la Sociedad deba publicar en conformidad a la Ley o sus estatutos; vi. Tratar las demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley y el Reglamento, corresponda conocer a la junta ordinaria de accionistas.
Sin otro particular, y a su disposición para adicionar cualquier otra información que se requiera al respecto, le saluda atentamente, Juan l Cebreiro Gerente General
p.p. CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a7e8a7df6efd62754256650c8464c07fVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRXcFpkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713325201
