Cencosud S.A.
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NY
HECHO ESENCIAL
CENCOSUD S.A.
Inscripción Registro de Valores N°743
Santiago, 27 de marzo de 2015.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.-
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, cumplimos con informar lo siguiente:
A.- El Directorio de Cencosud S.A., en sesión realizada el día 27 de Marzo del presente año, ha decidido citar a Juntas Ordinaria de Accionistas de esta sociedad (la “Junta de Accionista”) a celebrarse el día 24 de Abril de 2015, a contar de las 09:00 horas en el Complejo de Salas de Cines Cinemark Alto Las Condes, ubicado en Avenida Kennedy N° 9001, Local N° 3092, comuna de Las Condes, Santiago.
B.- La Tabla de la Junta Ordinaria de Accionistas es la que a continuación, se indica:
(a) Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa, y la aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014 y del informe de la empresa de auditoría externa correspondiente al mismo ejercicio;
(b) Distribución de utilidades del ejercicio 2014 y reparto de dividendos, proponiendo el Directorio un pago de $20,59906 por acción, dividendo que incluye el dividendo provisorio de $8 por acción pagado en diciembre de 2014, y que el mismo se materialice a contar del día 13 de mayo de 2015.
(c) Exposición de la política de dividendos de la Sociedad;
(d) Fijación de remuneración de los Directores;
(e) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos de funcionamiento y el de sus asesores:
Argentina Brasil Chile Colombia Perú Shanghai
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 No 22-13 Calle Augusto Angulo 130 Room 2002, King Tower,
Edificio 200 Nossa Senhora do Socorro No 28 Xin Jin Qiao Road
Provincia de Buenos Aires Sergipe, Brasil EScESneS: [nuadasstinosu San Antonio, Miraflores Pudong District, 201206
(f) Informe sobre los gastos del Directorio y del Comité de Directores;
(g) Designación de Empresa de Auditoría Externa para el año 2015;
(h) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el año 2015;
(i) Dar a conocer las materias examinadas por el Comité de Directores y los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
(j) Dar cuenta de las oposiciones de Directores que se hicieron constar en actas de sesiones de Directorio;
(k) Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad, su informe de gestión anual y las propuestas que no hubiesen sido acogidas por el Directorio;
(l) Designación del periódico en que deben efectuarse las publicaciones sociales; y
(m) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente;
Sorin
Gerente General Corporativo
Cencosud S.A.
ets Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
Representantes de Tenedores de Bonos
Securities and Exchange Commission (SEC)
Argentina Brasil Chile Colombia Perú
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 No22-13 Calle Augusto Angulo 130
Edificio 200 Nossa Senhora do Socorro daría
Pro Mineia dE DUEnSgaES Seas Basi Las Condes (entrada sótano sur) San Antonio, Miraflores
Argentina CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú
Shanghai
Room 2002, King Tower,
No 28 Xin Jin Qiao Road
Pudong District, 201206
Shanghai, China
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1ddb260576eda7cc8323be425b80b348VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRucEpkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
