Resumen corto:
Cementos Bío Bío S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 30/04/2025 a las 15:00 hrs. en Av. Gran Bretaña N* 1725, Talcahuano, para discutir utilidades, dividendos (65,18% de utilidad 2024) y otros asuntos. Contacto: [email protected].
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Hecho Esencial CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*122
Santiago, 26 de marzo de 2025
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2* del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de acuerdo con lo establecido en la Sección Il de la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N660, ambas de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en representación de Cementos Bío Bío S.A. (la Sociedad), y facultado expresamente para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a ustedes lo siguiente:
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el Directorio de la Sociedad acordó:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2025 a las 15:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Gran Bretaña N* 1725, Talcahuano, y someter a la consideración de dicha Junta todos los asuntos de su competencia, incluyendo las siguientes materias:
l. Examen de la situación de la Sociedad, memoria, balance y estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial de 2024, distribución de utilidades y reparto de dividendos;
Il. Política de dividendos; ii. Informe de Gestión Anual 2024 y presupuesto 2025 del Comité de Directores y remuneración de sus integrantes;
v. Remuneración de los integrantes del Directorio;
v. Designación de los auditores externos y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2025: vi. Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046; vii. Determinación de los diarios en que se publicarán las futuras citaciones a Juntas de Accionistas; y viii. Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de esta Junta.
2. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas ratificar los dividendos provisorios N%s 133 y 134, acordados por el Directorio en las sesiones de 28 de agosto y 27 de noviembre, ambas de 2024.
cuyo monto total equivale al 65,18% de la utilidad del ejercicio 2024, y no efectuar repartos de dividendos adicionales a los antes indicados, incrementando el fondo Reserva para futuros dividendos con el saldo de la utilidad del ejercicio 2024.
3. Autorizar y poner a disposición de los accionistas y demás personas que deban asistir y participar de conformidad a la ley, el uso de medios tecnológicos que permitan a éstos la participación y votación a distancia en la Junta Ordinaria de Accionistas de conformidad a la normativa aplicable.
La Sociedad informará en su página web www.cbb.cl, así como en los avisos y citaciones a la Junta Ordinaria de Accionistas, el mecanismo de participación y votación a distancia y la forma en que cada accionista, o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de las acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la referida Junta.
En caso de dudas o consultas los accionistas podrán ponerse en contacto con la Sociedad en el siguiente correo electrónico: inversionistas(OWcbb.cl.
La Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, el correspondiente informe de los auditores externos y los documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas serán oportunamente publicados en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
hand. Veo ‘N
Francisco Javier Reed Zenteno Gerente de Administración y Finanzas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=38d89ad6cbe4f39efd4983072f2acc72VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRYcHJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743024001
