Resumen corto:
Cementos Bío Bío S.A. aprueba dividendos de $13 y $23 por acción, equivalentes al 15,06% y 26,66% de utilidades 2023, respectivamente. Nombra nuevos directores y auditores para 2024. Pago a partir del 22 de mayo de 2024.
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Resumen largo:”Hecho esencial: Cementos Bío Bío S.A. aprueba dividendos de $13 por acción (15,06% de utilidades 2023) y $23 por acción (26,66% de utilidades 2023) a pagar desde el 22 de mayo de 2024. Designa nuevos directores y auditores para el ejercicio 2024.”
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HECHO ESENCIAL CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*%122 Santiago, 25 de abril de 2024
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Muy señores nuestros:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2 del artículo 10 de la Ley
N*18.045, y de acuerdo con lo establecido en la Sección ll de la Norma de Carácter
General N*30 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el
Mercado Financiero, en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío
S.A., y facultado expresamente para ello, vengo en informar a ustedes que en Junta
Ordinaria de Accionistas de Cementos Bío Bío S.A. celebrada el día 25 de abril de 2024 se acordó, entre otras cosas, lo siguiente:
1. Aprobar la memoria, los estados financieros correspondiente al ejercicio 2023, así como también el informe de los auditores externos de la Sociedad respecto de los estados financieros antes indicados;
2. En relación a la distribución de las utilidades del ejercicio 2023, ratificar el dividendo provisorio acordado por el Directorio en la sesión de 29 de noviembre de 2023, de $13 (trece pesos) por acción, equivalente al 15,06% de las utilidades del ejercicio 2023, y distribuir un dividendo definitivo de $23 (veintitrés pesos) por acción, equivalente a 26,66% de las utilidades del ejercicio 2023, a pagar a contar del día 22 de mayo de 2024 a los accionistas inscritos en el respectivo registro en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago. A este efecto se acompaña como anexo el Formulario N*1 de la Circular N*%660 de la ex Superintendencia de Seguros y Valores, hoy Comisión para el Mercado Financiero;
3. Se dio cuenta de la política de distribución de dividendos para el ejercicio 2024, consistente en distribuir al menos el equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio, ya sea mediante el reparto de uno o varios dividendos provisorios los cuales se pagarán en la oportunidad que determine el Directorio, yo bien mediante el reparto de un dividendo definitivo que acuerde la Junta Ordinaria de Accionistas dentro del primer cuatrimestre del ejercicio comercial siguiente. Todo ello siempre que las utilidades que se obtengan u otras situaciones no hagan conveniente o necesario variar esta política y sin perjuicio de la facultad del Directorio de modificarla, informando de ello oportunamente;
4. Elegir como miembros del Directorio por un nuevo período estatutario de tres años a don Felipe Vial Claro, don Christian Sturms Stein, don Alfonso Rozas Rodríguez, doña Katia Trusich Ortiz, don Eduardo Novoa Castellón, don Ignacio Pérez Alarcón (independiente), y don Boris Garafulic Litvak (independiente);
PES o WB” >
5. Aprobar la remuneración del Directorio y de los miembros del Comité de Directores, así como el presupuesto de gastos de funcionamiento de este último:
6. Designar a la empresa PWC Consultores Auditores SpA como auditores externos para el ejercicio 2024;
7. Designar como clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2024 a las firmas Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Limitada e International Credit Rating,
Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada;
8. Se dio cuenta acerca de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley
18.046; y,
9. Designar a los diarios “El Sur” de Concepción, y al diario electrónico “El Líbero, como los diarios donde deben publicarse las futuras citaciones a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
pas: Enrique Elsaca Hirmas Gerente General Corporativo a AS O A Sa s y
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE FORMULARIO N> USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S VS.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original A (SINO) 0.02 Fecha de envio : 25-04-2024 -(DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
101 R.U.T. : 91.755.000-K 1.02 Fecha de envio
Form. original : 25-04-2024 – (DDMMAA)
1.03 Nombre de la Sociedad :- CEMENTOS BIO-BIO S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 122 1.05 Serie Afecta ; UNICA
1.06 Código Bolsa CEMENTOS 1.07 Individualización del movimiento: 132
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 25-04-2024 _ (DDMMAA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinana de accionistas; 2: Junta extraordinaria de accionistas;
3: Sesión de directorio)
2.03 Monto del dividendo : 6.077.083.000 2.04 Tipo de moneda . e 3 ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 264.221.000 3.02 Fecha limite : 15-05-2024 (DDMMAA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio, 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del Ejercicio ¿31-12-2023 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago 1 (1: En dinero, 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión, 3: Optativo en dinero o acciones de otras Sociedades, 4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones
5.01 Pago en dinero : 23,00 acc. 5.02 Tipo de moneda : $ –
5.03 Fecha de pago : 22-05-2024 (DD MM AA) ( Continúa al reverso ) al E ‘ PES o S YABo? Cog sy
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha de inicio opción z of – (DO MM AA)
6.02 Fecha término opción : ==. f- (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega titulos ; -=f-]- (DD MM AA)
6.04 Serie a optar : (Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Acces. post movimiento de la propia emisión) ( Sólo si la opción es sobre acciones de las
6.06 R.UT. soc. emisora cuales la sociedad es titular)
6.07 Código Bolsa :
6.08 Facior acciones acciones a recibir x 1 acc. clderecho
6.09 Precio de la acción : acc Tipo de moneda : E, –
7. OBSERVACIONES
– El dividendo se pagará con cargo a las utilidades del ejercicio 2023.
– Alos accionistas que expresamente lo hubieran solicitado, se les depositará en sus respectivas cuentas corrientes bancarias. A los accionistas que también lo hubieran solicitado, se les pagará con cheque dirigido al domicilio que el accionista tenga registrado en la Sociedad, mediante correo certificado. Para los demás accionistas, el dividendo quedará a su disposición en nuestras oficinas de Avenida Gran Bretaña N* 1725 de Talcahuano, y de Avenida Andrés Bello 2457, piso 18, Providencia Santiago.
– El aviso se publicará simultáneamente en los diarios ” El Sur” de Concepción y ” El Libero” , el día 02 de mayo de
2024.
– Cementos Bío-Bío S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
– Este dividendo está afecto a Impuesto Global Complementario o Adicional, es constitutivo de Renta y tiene créditos
– Las 264.221.000 acciones indicadas en 3.01, se encuentran a la fecha integramente pagadas.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
AE AN LLE rm ES yá NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : A Enrique Elsaca Hirmas hs aTE pq. e e q A uy Ma ¿yiEo> £5g Ss Y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7fc64d4cc2d7df26e257ed36483e3b09VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RVUk5lazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714098601
