Mini resumen:
Junta de Accionistas de CEMENTOS BÍO BÍO S.A. el 25/04/2024 a las 15:00 hrs. Dividendos: $13 provisorio, $23 definitivo por acción. Votación y participación a distancia. Contacto: [email protected]. Más info en www.cbb.cl.
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Resumen corto:
CEMENTOS BÍO BÍO S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 15:00 hrs. Propuesta de dividendo provisorio de $13 y definitivo de $23 por acción. Autorización de participación y votación a distancia. Contacto: [email protected]. Documentos en www.cbb.cl.
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CEMENTOS BÍO BÍO S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 15:00 hrs. Propuesta de dividendo provisorio de $13 y definitivo de $23 por acción. Autorización de participación y votación a distancia. Contacto: [email protected]. Documentos en www.cbb.cl.
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Resumen largo:Hecho Esencial: CEMENTOS BÍO BÍO S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 15:00 hrs. en Avenida Gran Bretaña N° 1725, Talcahuano. Propuesta de dividendo provisorio de $13 por acción y definitivo de $23 por acción. Autorización de participación y votación a distancia. Contacto: [email protected]. Documentos disponibles en www.cbb.cl.
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Hecho Esencial CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*122 Santiago, 27 de marzo de 2024 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración: En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de acuerdo con lo establecido en la Sección || de la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N*660, ambas de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío S.A., y facultado expresamente para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a ustedes lo siguiente: En Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, el Directorio de la Sociedad acordó:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2024 a las 15:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N* 1725, Talcahuano, y someter a la consideración de dicha Junta todos los asuntos de su competencia, incluyendo las siguientes materias: . Examen de la situación de la Sociedad, memoria, balance y estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial de 2023, distribución de utilidades y reparto de dividendos; ll. Política de dividendos; | ii. Informe de Gestión Anual 2023 y presupuesto 2024 del Comité de Directores y remuneración de sus integrantes; Iv. Elección miembros del Directorio.
v. Remuneración de los integrantes del Directorio; vi. Designación de los auditores externos y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2024; vii. Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046; viii. Determinación de los diarios en que se publicarán las futuras citaciones a Juntas de Accionistas; y ye Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de esta Junta.
2. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la ratificación del dividendo provisorio acordado por el Directorio en la sesión de 29 de noviembre de 2023, de $13 (trece pesos) por acción, equivalente al 15,06% de las utilidades del ejercicio 2023 y, adicionalmente, efectuar el reparto de un dividendo definitivo de $23 (veintitrés pesos) por acción, equivalente a 26,66% de las utilidades del ejercicio 2023, cuyo pago se propondrá efectuar a contar del 22 de mayo de 2024 a los accionistas inscritos en el respectivo registro a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
3. Autorizar y poner a disposición de los accionistas y demás personas que deban asistir y participar de conformidad a la ley, el uso de medios tecnológicos que permitan a éstos la participación y votación a distancia en la Junta Ordinaria de Accionistas de conformidad a la normativa aplicable.
La Sociedad informará en su página web www.cbb.cl, así como en los avisos y citaciones a la Junta Ordinaria, el mecanismo de participación y votación a distancia y la forma en que cada accionista, o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
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Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de las acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la referida Junta.
En caso de dudas o consultas y con el objeto de facilitar la participación a la Junta Ordinaria los accionistas podrán ponerse en contacto con la Sociedad en el siguiente correo electrónico: inversionistas(Ocbb.cl.
La Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, el correspondiente informe de los auditores externos y los documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas serán oportunamente publicados en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
3 E E z ES Enrique Elsaca Hirmas Gerente General Corporativo GE LS Eye? o ; > Cap Sy
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3fd47fd3ab0be2c67be9aaa7834596adVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRrUkpNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711567201
