Resumen corto:
HECHO ESENCIAL CEMENTOS BÍO BÍO S.A. Inscripción Registro de Valores N%122 Santiago, 27 de abril de 2023 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente Muy señores nuestros: En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de acuerdo con
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HECHO ESENCIAL CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N%122
Santiago, 27 de abril de 2023
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
Muy señores nuestros:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de acuerdo con lo establecido en la Sección Il de la Norma de Carácter General N*30 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío
S.A., y facultado expresamente para ello, vengo en informar a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de Cementos Bío Bío S.A. celebrada el día 27 de abril de 2023 se acordó, entre otras cosas, lo siguiente:
1. Aprobar la memoria, los estados financieros correspondiente al ejercicio 2022, así como también el informe de los auditores externos de la Sociedad respecto de los estados financieros antes indicados;
2. Aprobar la distribución de un dividendo definitivo por un monto de $3.170.652.000, correspondiente a la cantidad de $12 (doce pesos) por acción, que equivale al 30,03% de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, a pagar a contar del próximo 23 de mayo de 2023 a los accionistas inscritos en el respectivo registro a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago. A este efecto se acompaña como anexo el Formulario N*1 de la Circular N%660 de la ex Superintendencia de Seguros y Valores, hoy Comisión para el Mercado Financiero;
3. Se dio cuenta de la política de distribución de dividendos para el ejercicio 2023, consistente en distribuir al menos el equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio, ya sea mediante el reparto de uno o varios dividendos provisorios los cuales se pagarán en la oportunidad que determine el Directorio, yo bien mediante el reparto de un dividendo definitivo que acuerde la Junta Ordinaria de Accionistas dentro del primer cuatrimestre del ejercicio comercial siguiente. Todo ello siempre que las utilidades que se obtengan u otras situaciones no hagan conveniente o necesario variar esta política y sin perjuicio de la facultad del Directorio de modificarla, informando de ello oportunamente;
4. Aprobar la remuneración del Directorio y de los miembros del Comité de Directores, así como el presupuesto de gastos de funcionamiento de este último;
5. Designar a la empresa PWC Consultores Auditores SpA como auditores externos para el ejercicio 2023;
6. Designar como clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2023 a las firmas Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Limitada e International Credit Rating, Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada;
7. Se dio cuenta acerca de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley
18.046; y,
8. Designar a los diarios “El Sur” de Concepción, y al diario electrónico “El Líbero, como los diarios donde deben publicarse las futuras citaciones a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
Enrique Elsaca Hirmas Gerente General Corporativo
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE
FORMULARIO Ns [4] ISO INTERNO -: OFICINA DE PARTES S VS REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original SI__ (simo) 0.02 Fecha de envio :_27-04-2023 (DDMMAA)
1,_ IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO 101 RUT 91.755.000-K 1.02 Fecha de envio
Form. original :_27-04- 2023 _ (DDMMAA)
1.03 Nombre de la Sociedad CEMENTOS BIO-BIO S.A
A A A QA
1.04 N* Registro de Valores 122 1.05 Serie Afecta
CEMENTOS 1.07 Individualización del movimiento
2.__ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO 201 Fecha de acuerdo 27 – 04 – 2023 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinana de accionistas; 2: Junta extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de directorio)
2.03 Monto del dividendo 3.170.652.000 2.04 Tipo de moneda
3, ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
264.221.000 3.02 Fecha limite :_ 17-05-2023 (DOMMAA)
4__ CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo minimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual) 402 Cierre del Ejercicio 31-12-2022 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago + 1 (1: Endinero; 2. Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optatvo en dinero o acciones de otras Sociedades; 4: Otra modalidad)
5.01 Pago en dinero ‘ 5.02 Tipo de moneda
5.03 Fecha de pago 23-05-2023 _ (DDMMAA) ( Continúa al reverso )
6___ REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha de inicio opción ll (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción – f – 1 – (DDMMAA)
6.03 Fecha entrega títulos – 1 – 1 – (DDMMAA)
6.04 Serie a optar (Sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Aces. post movimiento de la propia emisión) (Sólo si la opción es sobre acciones de las RUT. soc emisora cuales la sociedad es titular)
Código Bolsa Factor acciones : acciones a recibir x 1 acc. cderecho
Precio de la acción acc Tipo de moneda
7, OBSERVACIONES
– El dividendo se pagará con cargo a las utilidades del ejercicio 2022
– A los accionistas que expresamente lo hubieran solicitado, se les depositará en sus respectivas cuentas corrientes bancarias. A los accionistas que también lo hubieran solicitado, se les pagará con cheque dirigido al domicilio que el accionista tenga registrado en la Sociedad, mediante correo certificado. Para los demás accionistas, el dividendo quedará a su disposición en nuestras oficinas de Avenida Gran Bretaña N* 1725 de Talcahuano, y de Avenida Andrés Bello 2457, piso 18, Providencia Santiago.
El aviso se publicará simultáneamente en los diarios ” El Sur “de Concepción y ” El Libero” , el día 04 de mayo de 2023
– Cementos Bío-Bío S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
– Este dividendo está afecto a Impuesto Global complementario o Adicional, es constitutivo de Renta y tiene créditos tributarios de Primera Categoría.
Las 264.221.000 acciones indicadas en 3.01, se encuentran a la fecha integramente pagadas.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Enrique Elsaca Hirmas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e784fda21131b084310987a095715d45VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRXcE5NMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682655001
