Resumen corto:
Hecho Esencial CEMENTOS BÍO BÍO S.A. Inscripción Registro de Valores N%122 Santiago, 29 de marzo de 2023 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración: En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de acuerdo
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Hecho Esencial CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N%122
Santiago, 29 de marzo de 2023
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de acuerdo con lo establecido en la Sección II de la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N*660, ambas de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío S.A., y facultado expresamente para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a ustedes lo siguiente:
En Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, el Directorio de la Sociedad acordó:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2023 a las 15:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N* 1725, Talcahuano, y someter a la consideración de dicha Junta todos los asuntos de su competencia, incluyendo las siguientes materias:
i. Examen de la situación de la Sociedad, memoria, balance y estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial 2022, distribución de utilidades y reparto de dividendos; ii. Política de dividendos; lil. Informe de Gestión Anual 2022 y presupuesto 2023 del Comité de Directores y remuneración de sus integrantes; iv. Remuneración de los integrantes del Directorio;
v. Designación de los auditores externos y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2023; vi. Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046; vii. Determinación de los diarios en que se publicarán las futuras citaciones a Juntas de Accionistas; y viii, Cualquier otra materia que no sea de competencia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
2. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo ascendente a
$3.170.652.000, correspondiente a la cantidad de $12 (doce pesos) por acción, que equivale al 30,03% de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, y cuyo pago se propondrá efectuar a contar del 23 de mayo de 2023 a los accionistas inscritos en el respectivo registro a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
3. Autorizar y poner a disposición de los accionistas y demás personas que deban asistir y participar de conformidad a la ley, el uso de medios tecnológicos que permitan a éstos la participación y votación a distancia en la Junta Ordinaria de Accionistas de conformidad a la normativa aplicable.
La Sociedad informará en su página web www.cbb.cl, así como en los avisos y citaciones a la Junta Ordinaria, el mecanismo de participación y votación a distancia y la forma en que cada accionista, o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de las acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la referida Junta.
En caso de dudas o consultas y con el objeto de facilitar la participación a la Junta Ordinaria los accionistas podrán ponerse en contacto con la Sociedad en el siguiente correo electrónico: inversionistas(Ocbb.cl.
La Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, el correspondiente informe de los auditores externos y los documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas serán oportunamente publicados en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
ique Elsaca Hirmas Gerente General Corporativo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ada5d153daa17c02d16ac529ec2c7dcdVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRXcFZNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
