Hecho Esencial
CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N%122
Santiago, 30 de marzo de 2022
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de
acuerdo con lo establecido en la Sección ll de la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular
N*660, ambas de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado
Financiero, en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bio Bío S.A., y facultado
expresamente para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a ustedes lo siguiente:
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el Directorio de la Sociedad acordó:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2022 a las 15:00 hrs., en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N* 1725, Talcahuano, y someter a la
consideración de dicha Junta todos los asuntos de su competencia, incluyendo las siguientes
materias:
i. Examen de la situación de la Sociedad, memoria, balance y estados financieros e informe
de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial de 2021, distribución de utilidades
y reparto de dividendos;
ii, Política de dividendos;
iii. Informe de Gestión Anual 2021 y presupuesto 2022 del Comité de Directores y
remuneración de sus integrantes;
iv. Remuneración de los integrantes del Directorio;
v. Designación de los auditores externos y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio
2022;
vi. Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
vii. Determinación de los diarios en que se publicarán las futuras citaciones a Juntas de
Accionistas; y
viii. Cualquier otra materia que no sea de competencia de Junta Extraordinaria de
Accionistas.
2. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas ratificar los dividendos provisorios N%s 126 y 128,
acordados por el Directorio en las sesiones de 31 de marzo y 17 de noviembre, ambas de 2021,
cuyo monto total equivale al 47,2% de la utilidad del ejercicio 2021, y no efectuar repartos de
dividendos adicionales a los antes indicados.
3. Autorizar y poner a disposición de los accionistas y demás personas que deban asistir y participar
de conformidad a la ley, el uso de medios tecnológicos que permitan a éstos la participación y
votación a distancia en la Junta Ordinaria de Accionistas de conformidad a la normativa aplicable.
La Sociedad informará en su página web www.cbb.cl, así como en los avisos y citaciones a la Junta
Ordinaria, el mecanismo de participación y votación a distancia y la forma en que cada accionista, o
su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de las acciones que
figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha
de celebración de la referida Junta.
En caso de dudas o consultas y con el objeto de facilitar la participación a la Junta Ordinaria los
accionistas podrán ponerse en contacto con la Sociedad en el siguiente correo electrónico:
inversionistas(Ocbb. cl.
La Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, el correspondiente informe de los
auditores externos y los documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la
consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas serán oportunamente publicados en el sitio web
de la Sociedad www.cbb.cl.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
Enrique Elsaca Hirmas
Gerente General Corporativo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b847ebe759818d6585319962c284e7cdVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNVRXcFpNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
