Hecho Esencial
CEMENTOS BIO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*%122
Santiago, 1 de abril de 2021
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N*18.045, y de
acuerdo con lo establecido en la Sección Il de la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular
N*660, ambas de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado
Financiero, en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío S.A., y facultado
expresamente para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a ustedes lo siguiente:
En sesión ordinaria celebrada el día de ayer, el Directorio de la Sociedad acordó:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2021 a las 15:00 hrs., en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N* 1725, Talcahuano, y someter a la
consideración de dicha Junta todos los asuntos de su competencia, incluyendo las siguientes
materias:
i. Examen de la situación de la Sociedad, memoria, balance y estados financieros e informe
de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comercial de 2020, distribución de utilidades
y reparto de dividendos;
ii. Política de dividendos;
iii. Informe de Gestión Anual 2020 y presupuesto 2021 del Comité de Directores y
remuneraciones de sus integrantes;
iv. Elección de los miembros del Directorio;
v. Remuneración de los integrantes del Directorio;
vi. Designación de los auditores externos y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio
2021;
vii. Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
viii. Determinación de los diarios en que se publicarán las futuras citaciones a Juntas de
Accionistas; y
ix. Cualquier otra materia que no sea de competencia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
2. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la ratificación de los dividendos provisorios N%s 123,
124 y 125, acordados por el Directorio en las sesiones de 30 de septiembre, 25 de noviembre y 23
de diciembre todas de 2020, y el reparto de un dividendo adicional de $14 (catorce pesos) por acción
con cargo a las utilidades del ejercicio 2020, y cuyo pago se efectuará en la fecha que determine la
Junta a los accionistas inscritos en el respectivo registro a la medianoche del quinto día hábil anterior
a la fecha de pago.
La Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, el correspondiente informe de los
auditores externos y los documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la
consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas serán oportunamente publicados en el sitio web
de la sociedad www.cbb.cl.
Tendrán derecho a participar en la referida Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones
inscritas en el registro de accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de
celebración de la referida Junta.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
Enrique Elsaca Hirmas
Gerente General Corporativo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=016b321dd5f32fc37a34e20e4591bca9VFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNVRsUlZOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
