HECHO ESENCIAL
CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N%122
Santiago, 25 de abril de 2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa hecho esencial.
Muy señores nuestros:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N* 18.045 y de
acuerdo con lo establecido en la Sección ll de la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular
N? 687, de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero,
en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío S.A., y facultado expresamente
para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a ustedes que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Cementos Bío Bío S.A., celebrada el día 24 de abril de 2019, se acordó, entre otras
cosas, lo siguiente:
Le
Aprobar la memoria, los estados financieros correspondiente al ejercicio 2018, así como
también el informe de los auditores externos de la Sociedad respecto de los estados financieros
antes indicados;
Aprobar la distribución de las utilidades y el reparto de dividendos; acordándose la distribución
de un dividendo definitivo por un monto de $14 (catorce pesos) por acción, a pagar a contar del
día 16 de mayo de 2019 a los accionistas inscritos en el respectivo registro en la medianoche
del quinto día hábil anterior a la fecha de pago. A este efecto se acompaña como anexo el
Formulario N*1 de la Circular N%660 de la ex Superintendencia de Seguros y Valores, hoy
Comisión para el Mercado Financiero;
Aprobar la política de distribución de dividendos, consistente en distribuir anualmente al menos
el equivalente al 30% de la utilidad de cada ejercicio mediante el reparto de cuatro dividendos,
tres de los cuales se pagarán a más tardar durante los meses de agosto, noviembre y febrero
(del año siguiente) conforme a las proyecciones de las utilidades para el respectivo ejercicio,
quedando facultado el Directorio para determinar su monto, oportunidad de pago y proceder a
su distribución como dividendos provisorios. El cuarto de dichos dividendos corresponderá a un
dividendo definitivo que acuerde la Junta Ordinaria de Accionistas dentro del primer cuatrimestre
del ejercicio comercial siguiente, el que se distribuirá en la fecha que esta última determine.
Todo ello siempre que las utilidades que se obtengan u otras situaciones no hagan conveniente
O necesario variar esta política y sin perjuicio de la facultad del Directorio de modificarla,
informando de ello oportunamente;
Aprobar la remuneración del Directorio y de los miembros del Comité de Directores; como
asimismo, su informe de gestión anual y el informe de gastos incurridos;
Designar a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA como auditores
externos para el ejercicio 2019;
Designar como clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2019 a las firmas:
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Limitada e International Credit Rating, Compañía
Clasificadora de Riesgo Ltda.;
8. Aprobar la cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones a que se refiere el
artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas, posteriores a la última junta de
accionistas; y,
9. Designar a los diarios “El Sur’, de Concepción, y al diario electrónico “El Libero”, como los
diarios donde deben publicarse las futuras citaciones a Juntas de Accionistas y demás
publicaciones sociales.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
Enrique Elsaca Hirmas
Gerente General Corporativo
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
_FORMULARIO N* EJ USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S VS
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Onginal si (SUNO) 0.02 Fecha de envio : 25-04-2019 (DDMMAA)
IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
101 RUT 91.755.000-K 1.02 Fecha de envio
Form. onginal :_ 25-04-2019 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la Sociedad CEMENTOS BIO-BIO S.A
1.04 N*Registro de Valores 122 1.05 Serie Afecta : UNICA
1.06 Código Bolsa CEMENTOS 1.07 Individualización del movimiento: 119
ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo 24-04-2019 _ (DDMMAA)
202 Toma del acuerdo 1 (1: Junta general ordinana de accionistas; 2. Junta extraordinaria de accionistas.
3. Sesión de directono)
2.03 Monto del dividendo 3.699.094.000 2.04 Tipo de moneda
ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
301 Número de acciones : 264.221.000 3.02 Fecha limite :_ 10-05-2019 (DOMMAA)
CARACTER DEL DIVIDENDO
401 Tipo de dividendo
(1: Provisono, 2: Definitivo minimo obligatorio, 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del Ejercicio 31-12-2018 (DDMMAA)
4.03 Forma de pago 1 (1: En dinero, 2. Optativo en dinero o acciones de la propia emisión, 3. Optativo en dinero
o acciones de otras Sociedades, 4. Otra modalidad)
PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
501 Pago en dinero 14,00 ace 5.02 Tipo de moneda 8 –
5.03 Fecha de pago 16-05-2019 _ (DDMMAA)
Continúa al reverso )
6__ REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha de inicio opción 1-1 > (DDMMAA)
502 Fecha término opción 1-1 – (DDMMAA)
6.03. Fecha entrega titulos 1-1 > (DDMMAA)
604 Sene a optar
(Sólo sl la opción es sobre acciones
8/05 Aces post movimiento de la propia emisión)
( Sólo si la opción es sobre acciones de las
6.06 RUT soc emisora cuales la sociedad es titular)
6.07 Código Bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acc c/derecho
6.09 Precio de la acción lace Tipo de moneda . ranas
7__ OBSERVACIONES
– El dividendo se pagará con cargo a las utilidades del ejercicio 2018
– Alos accionistas que expresamente lo hubieran solicitado, se les depositará en sus respectivas cuentas corrientes
bancarias. A los accionistas que también lo hubieran solicitado, se les pagará con cheque dirigido al domicilio que el
accionista tenga registrado en la Sociedad, mediante correo certificado. Para los demás accionistas, el dividendo
quedará a su disposición en nuestras oficinas de Avenida Gran Bretaña N* 1725 de Talcahuano, y de calle Barros
Errázuriz N* 1968, piso 6, Providencia Santiago.
– El aviso se publicará simultáneamente en los diarios ” El Sur “de Concepción y ” El Libero” , el día 03 de mayo de 2019.
– Cementos Bío-Bío S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
– Este dividendo está afecto a Impuesto Global complementario o Adicional, es constitutivo de Renta y tiene créditos
tributarios de Primera Categoría.
Las 264.221.000 acciones indicadas en 3.01, se encuentran a la fecha integramente pagadas.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”. _-_- 3
Fé y
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Enrique Elsaca Hirmas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=169ab8d9745900640596c9f15739fcf4VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRXcEZlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
