HECHO ESENCIAL
CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*122
004/GGC/2018 Santiago, 26 de abril de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa hecho esencial.
Muy señores nuestros:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2* del artículo 10 de la Ley N* 18.045 y de
acuerdo con lo establecido en la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N?
687, de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en
mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío S.A., y facultado expresamente para
ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a ustedes que en Junta General Ordinaria de
Accionistas de Cementos Bío Bío S.A., celebrada el día 25 de abril de 2018, se acordó, entre otras
Cosas, lo siguiente:
1.
Aprobar la memoria, los estados de situación financiera y los estados financieros correspondiente
al ejercicio 2017, así como también el informe de los auditores externos de la Sociedad respecto
de los estados financieros antes indicados;
Aprobar la distribución de las utilidades y el reparto de dividendos; acordándose la distribución de
un dividendo definitivo por un monto de $ 24 (veinticuatro pesos) por acción a pagar a contar del
día 17 de mayo de 2018 a los accionistas inscritos en el respectivo registro en la medianoche del
quinto día hábil anterior a la fecha de pago. A este efecto se acompaña como anexo el formulario
N*1 de la Circular 660 de la ex Superintendencia de Seguros y Valores, hoy Comisión para el
Mercado Financiero;
Aprobar la política de distribución de dividendos, consistente en distribuir anualmente al menos el
equivalente al 30% de la utilidad de cada ejercicio mediante el reparto de cuatro dividendos, tres
de los cuales se pagarán a más tardar durante los meses de agosto, noviembre y febrero (del año
siguiente) conforme a las proyecciones de las utilidades para el respectivo ejercicio, quedando
facultado el Directorio para determinar su monto, oportunidad de pago y proceder a su distribución
como dividendos provisorios. El cuarto de dichos dividendos corresponderá a un dividendo
definitivo que acuerde la Junta Ordinaria de Accionistas dentro del primer cuatrimestre del ejercicio
comercial siguiente, el que se distribuirá en la fecha que esta última determine.Todo ello siempre
que las utilidades que se obtengan u otras situaciones no hagan conveniente o necesario variar
esta política y sin perjuicio de la facultad del Directorio de modificarla, informando de ello
oportunamente;
Elegir como miembros del Directorio por un nuevo período estatutario de tres años a don Juan
Hernán Briones Goich, don Eduardo Novoa Castellón, don Ricardo de Tezanos Pinto Dominguez,
doña Katia Trusich Ortiz, don Boris Garafulic Litvak (independiente), don Alfonso Rozas Rodriguez
y don Hans Walter Stein von Unger,
Aprobar la remuneración del Directorio y de los miembros del Comité de Directores; como
asimismo, su informe de gestión anual y el informe de gastos incurridos;
Designar a la Empresa “Ernst 8 Young” como auditores externos para el ejercicio 2018;
Designar como clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2018 a las firmas:
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Limitada e International Credit Rating, Compañía Clasificadora
de Riesgo Ltda.;
8. Aprobarla cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a Operaciones a que se refiere el artículo
146 y siguientes de la ley sobre sociedades anónimas, posteriores a la última junta de accionistas;
y,
9. Designar a los diarios “El Sur”, de Concepción, y al diario electrónico “El Libero”, como los diarios
donde deben publicarse las futuras citaciones a Juntas de Accionistas y demás publicaciones
sociales.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
Enrique Elsaca Hirmas
Gerente General Corporativo
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N? ISO INTERNO : OFICINA DE PARTES S VS
REPARTO DE DIVIDENDOS
001 Información Original Si (SINO) 0.02 Fecha de envio :_26-04- 2018 _ (DDMMAA)
IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO.
101 RUT 91.755.000-K 102 Fecha de envio
Form. onginal :_26-04-2018 _ (DDMMAA)
1.03 Nombre de la Sociedad CEMENTOS BIO-BIO SA
1.04 N* Registro de Valores 122 105 Sene Afecta UNICA
106 Código Bolsa CEMENTOS 1.07 Individualización del movimiento 115
ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
201 Fecha de acuerdo 25-04-2018 _ (DDMMAA)
202 Toma del acuerdo 1 (1: Junta general ordinana de accionistas, 2 Junta extraordinaria de accionistas,
3 Sesión de directono)
203 Monto del dividendo 6.341.304,000 2.04 Tipo de moneda
ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
301 Número de acciones 264.221.000 3.02 Fecha limite :_ 11-05-2018 (DDMMAA)
CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo 3___ (1 Provisorio. 2: Definitivo minimo obligatono. 3. Definitivo adicional o eventual)
4.02. Cierre del Ejercicio 31-12-2017 _ (DDMMAA)
4.03 Forma de pago 1 (1 Endimero. 2 Optativo en dinero o acciones de la propia emisión, 3: Optativo en dinero
o acciones de otras Sociedades. 4 Otra modalidad)
PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero 24.00 ace 5.02 Tipo de moneda j Ss –
5.03 Fecha de pago 17-05-2018 (DDMMAA)
( Continúa al reverso )
6___REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
5.01 Fecha de imicio opción O (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción 224 s (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos ll (DD MM AA)
6/04 Serie a optar
(Sólo si la opción es sobre acciones
605 Acces post movimiento de la propia emisión)
( Sólo si la opción es sobre acciones de las
6.06 RUT soc emisora Cuales la sociedad es titular)
6.07 Código Bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acc c/derecho
609 Precio de la acción tace Tipo de moneda
7__ OBSERVACIONES
– El dividendo se pagará con cargo a las utilidades del ejercicio 2017
A los accionistas que expresamente lo hubieran solicitado, se les depositará en sus respectivas cuentas corrientes
bancarias. A los accionistas que también lo hubieran solicitado, se les pagará con cheque o vale vista, dirigido al
domicilio que el accionista tenga registrado en la Sociedad, mediante correo certificado. Para los demás accionistas, el
dividendo quedará a su disposición en nuestras oficinas de Avenida Gran Bretaña N* 1725 de Talcahuano, y de calle
Barros Errázuriz N” 1968, piso 6, Providencia Santiago.
– El aviso se publicará simultáneamente en los diarios ” El Sur” de Concepción y ” El Libero”, el día 04 de mayo de 2018.
– Cementos Bio-Bio S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Este dividendo está afecto a Impuesto Global complementario o Adicional, es constitutivo de Renta y tiene créditos
tributarios de Primera Categoría.
” Las 264.221.000 acciones indicadas en 3.01, se encuentran a la fecha integramente pagadas.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Enrique Elsaca Hirmas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=25ed8b200a9cdc3817f94e8e048a68dfVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRtcFpNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
