HECHO ESENCIAL
007/GGC/2017 Santiago, 27 de abril de 2017
Rol: 1755
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa hecho esencial.
Muy señores nuestros:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2* del artículo 10 de la Ley N*
18.045 y de acuerdo con lo establecido en la Sección Il de la Norma de Carácter General
N? 30 y en la Circular N* 687, de la Superintendencia de Valores y Seguros, en mi calidad
de Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío S.A., y facultado expresamente
para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a Uds.,
Que en Junta General Ordinaria de Accionistas de Cementos Bío Bío S.A., celebrada el
día 26 de abril de 2017, se acordó, entre otras cosas, lo siguiente:
1. Aprobar la memoria, los estados de situación financiera y los estados financieros
correspondiente al ejercicio 2016, así como también el informe de los auditores
externos de la Sociedad respecto de los estados financieros antes indicados;
2. Aprobar la distribución de las utilidades y el reparto de dividendos; acordándose la
distribución de un dividendo definitivo por un monto de $ 8 (ocho pesos) por acción a
pagar a contar del día 18 de mayo de 2017 a los accionistas inscritos en el respectivo
registro, en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago. A este
efecto se acompaña como anexo el formulario N*1 de la Circular 660 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
3. Aprobar la política de distribución de dividendos, consistente en distribuir anualmente
al menos el equivalente al 30% de la utilidad de cada ejercicio mediante el reparto de
cuatro dividendos, tres de los cuales se pagarán a más tardar durante los meses de
agosto, noviembre y febrero (del año siguiente), ya sea como dividendo provisorio o
eventual, conforme a las proyecciones de las utilidades para el respectivo ejercicio,
quedando facultado el Directorio para determinar su monto, oportunidad de pago y
proceder a su distribución ya sea como dividendos provisorios o eventuales. El cuarto
de dichos dividendos corresponderá a un dividendo definitivo que acuerde la Junta
Ordinaria de Accionistas dentro del primer cuatrimestre del ejercicio comercial
siguiente, el que se distribuirá en la fecha que esta última determine.
Todo ello siempre que las utilidades que se obtengan u otras situaciones no hagan
conveniente o necesario variar esta política y sin perjuicio de la facultad del Directorio
de modificarla, informando de ello oportunamente.
Además, cabe hacer presente la existencia de acuerdos, en los contratos de créditos
bancarios suscritos por la Sociedad, que pueden limitar el reparto de dividendos a un
máximo equivalente al 30% de la utilidad del respectivo ejercicio si se dan ciertos
indicadores financieros.
4. Aprobar la remuneración del Directorio y de los miembros del Comité de Directores;
como asimismo, su informe de gestión anual y el informe de gastos incurridos.
5. Designar a la Empresa “Ernst 8 Young” como auditores externos para el ejercicio
2017.
6. Designar como clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2017 a las
firmas: Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Limitada e International Credit Rating,
Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.
7. Aprobar la cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones a que se
refiere el artículo 146 y siguientes de la ley sobre sociedades anónimas, posteriores a
la última junta de accionistas y
8. Designar al diario “El Sur”, de Concepción, y al diario electrónico “El Libero”, como los
diarios donde deben publicarse los avisos y las convocatorias a juntas.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO-BIO S.A.
an
Iñaki Otegui Minteguía
Gerente General Corporativo
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
-Formutarion? [1] USO INTERNO : OFICINA DE PARTES SV.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original SI__ (SINO) 0.02 Fecha de envio 27-04-2017 (DDMMAA)
IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1,01 RUT. 91.755.000-K 1.02 Fecha de envío
Form. original 27-04-2017 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la Sociedad CEMENTOS BIO-BIO S.A.
1.04 N* Registro de Valores 122 1.05 Serie Afecta UNICA
1.06 Código Bolsa CEMENTOS 1.07_Individualización del movimiento 411
ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo 26-04-2017 _ (DDMMAA)
2.02 Toma del acuerdo 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de accionistas;
3: Sesión de directorio)
2.03 Monto del dividendo
2.113.768.000 2.04 Tipo de moneda
ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO.
3.01 Número de acciones 264.221.000 3.02 Fecha limite
12 – 05 – 2017
(DD MM AA)
CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo 3___ (1: Provisorio; 2: Definitivo minimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del Ejercicio 31-12-2016 (DOMMAA)
4.03 Forma de pago 1
o acciones de otras Sociedades; 4: Otra modalidad)
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero
PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero 8.00 ace 5.02 Tipo de moneda
5.03 Fecha de pago 18-05-2017 (DOMMAA)
( Continúa al reverso )
REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01
6.02
6.03
6.04
8.05
6.08
6.07
6.08
6.09
Fecha de inicio opción
Fecha término opción
Fecha entrega titulos
Serie a optar
Aces. post movimiento
R.U.T. soc. emisora
Código Bolsa
Factor acciones
Precio de la acción
– 1 – (DDMMAA)
2 l – 1 – (DDMMAA)
1-1 – (DDMMAA)
(Sólo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión)
( Sólo si la opción es sobre acciones de las
Cuales la sociedad es titular)
acciones a recibir x 1 acc. c/derecho
Hace. Tipo de moneda : 5 _-
7,
OBSERVACIONES
El dividendo se pagará con cargo a las utilidades del ejercicio 2016
A los accionistas que expresamente lo hubieran solicitado, se les depositará en sus respectivas cuentas corrientes
bancarias. A los accionistas que también lo hubieran solicitado, se les pagará con cheque dirigido al domicilio que el
accionista tenga registrado en la Sociedad, mediante correo certificado. Para los demás accionistas, el dividendo
quedará a su disposición en nuestras oficinas de Avenida Gran Bretaña N* 1725 de Talcahuano, y de calle Barros
Errázuriz N” 1968, piso 6, Providencia Santiago.
El aviso se publicará simultáneamente en los diarios ” El Sur “de Concepción y ” El Libero”, el día 05 de mayo de 2017.
Cementos Bío-Bío S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
La empresa informará oportunamente a los Sres accionistas, una vez determinado, el tratamiento tributario que
corresponda dar a este dividendo.
Las 264.221.000 acciones indicadas en 3.01, se encuentran a la fecha integramente pagadas.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Iñdki Otegui Minteguía
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8673a7bbcdf5bc7768facd8a4e93e5a0VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRsUm5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
