HECHO ESENCIAL
009/GGC/2016 Santiago, 28 de abril de 2016
Rol: 1755
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros,
Presente
Ref.: Informa hecho esencial.
Muy señores nuestros:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 9 y por el inciso 2* del artículo 10 de la Ley N* 18.045 y de acuerdo
con lo establecido en la Sección Il de la Norma de Carácter General N’ 30 y en la Circular N* 687, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en mi calidad de Gerente General Corporativo de Cementos Bío
Bío S.A., y facultado expresamente para ello por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar a Uds.,
Que en Junta General Ordinaria de Accionistas de Cementos Bío Bío S.A., celebrada el día 27 de abril
de 2016, se acordó, entre otras cosas, lo siguiente:
1.
Aprobar la memoria, los estados de situación financiera y los estados financieros correspondiente al
ejercicio 2015, así como también el informe de los auditores externos de la Sociedad respecto de los
estados financieros antes indicados;
Aprobar la distribución de las utilidades y el reparto de dividendos; acordándose la distribución de un
dividendo definitivo por un monto de $ 14 (catorce pesos) por acción a pagar a contar del día 17 de
mayo de 2016 a los accionistas inscritos en el respectivo registro, en la medianoche del quinto día
hábil anterior a la fecha de pago. A este efecto se acompaña como anexo el formulario N%1 de la
Circular 660 de la Superintendencia de Seguros y Valores.
Aprobar la mantención de la política de distribución de dividendos, consistente en repartir anualmente,
al menos, el equivalente al 30% de la utilidad de cada ejercicio. Dicho reparto se efectuará
distribuyendo durante el mes de noviembre del ejercicio el equivalente a un 15% de la utilidad anual
proyectada para el ejercicio al mes de septiembre del mismo, como dividendo provisorio o con cargo a
la Reserva para Futuros Dividendos, y el saldo, hasta completar el equivalente a un 30% de la utilidad
del mismo ejercicio, dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la Junta Ordinaria de
Accionistas que deberá llevarse a cabo a comienzos del ejercicio comercial siguiente. Todo ello
siempre que las utilidades que se obtengan u otras situaciones no hagan conveniente o necesario
Variar esta política y sin perjuicio de la facultad del Directorio de modificarla, informando de ello
oportunamente.
Elegir como miembros del Directorio por el periodo 2016 – 2019 a los señores Hernán Briones Goich,
Fred Fernandes (independiente), Eduardo Novoa Castellón (independiente), Ricardo de Tezanos Pinto
Domínguez, Alfonso Rozas Rodríguez, Hans Walter Stein von Unger y José Ramón Valente Vías.
Aprobar la remuneración del Directorio y de los miembros del Comité de Directores; como asimismo,
su informe de gestión anual y el informe de gastos incurridos.
Designar a la Empresa “PriceWaterhouseCoppers” como auditores externos para el ejercicio 2016;
Designar como clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2016 a las firmas:
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Limitada e International Credit Rating, Compañía Clasificadora de
Riesgo Ltda.
Aprobar la cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones a que se refiere el artículo
146 y siguientes de la ley sobre sociedades anónimas, posteriores a la última junta de accionistas y
Designar a los diarios “El Sur”, de Concepción, y “El Libero”, como los diarios donde deben publicarse
los avisos y las convocatorias a juntas.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a ustedes,
CEMENTOS BIO
OA
Gerente General Corporativo
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
rorutario ns [y] ISO INTERNO: OFICINA DE PARTES S VS
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Onginal si (SUNO) 0.02 Fecha de envio 28-04-2016 (DOMMAA)
IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
101 RUT 91.755,000-K 1.02 Fecha de envio
Form onginal 28-04-2016 _ (DOMMAA)
1.03. Nombre de la Sociedad CEMENTOS BIO-BIO S.A.
104 N’ Registro de Valores 122 105 Serie Alecta UNICA
1.06_ Código Bolsa CEMENTOS 107 Incividualización del movimiento 108
ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO.
2.01 Fecha de acuerdo 27-04-2016 ¡(DDMMaa)
2.02 Toma cel acuerdo 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2. Junta extraorvinaria de accionistas;
3. Sosión de directono)
2.03 Monto del didendo 2.04 Tipo do moneda
3.699.094.000
ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO.
301 Numero de acciones 3.02 Fecha limite
264.221.000
11-05-2016
(DD MM AA)
CARACTER DEL DIVIDENDO.
4.01 Tipo de dimdenda 3___ (1 Provisono. 2: Defintivo min mo obligatorio. 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del Ejercicio 1-1 > (DDMMAA)
4.03 Forma de pago 1 (1: En dmero; 2. Optativo en cinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero
O acciones de otras Sociedades: 4. Otra modalidad)
PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.02 Tipo de moneda
501 Pagoen dinero 14,00 ace
5.03 Fecha de pago (DD MM AA)
17 – 05 – 2016
( Continúa al reverso )
REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES.
6.01. Fecha de inicio opción 2d 2 1 (DD MMAR)
6.02 Fecha termino opción OS [DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos A (DD MM AA)
6.04 Serie a optar
(¡Sólo si la. opción es sobre acciones
6.05 Aces. post moveniento de la propia emisión)
(Sólo si la opción es sobre acciones de las
6.06 R.U.T soc. emisora cuales la sociedad es titular)
6.07 Código Bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acc. íderecho
6.09 Precio de la acción hace Tipo de moneda
OBSERVACIONES
El dividendo se pagará con cargo a la utilidad del ejercicio 2015
A los accionistas que expresamente lo hubieran solicitado, se les depositará en sus respectivas cuentas corrientes
bancarias. A los accionistas que también lo hubieran solicitado, se les pagará con cheque dirigido al domicilio que el
accionista tenga registrado en la Sociedad, mediante correo certificado. Para los demás accionistas, el dividendo quedará
a su disposición en nuestras oficinas de Avenida Gran Bretaña N* 1725 de Talcahuano, y de calle Barros Errázuriz N?
1968, piso 6, Providencia Santiago.
El aviso se publicará simultáneamente en los diarios ” El Sur” de Concepción y ” El Libero”, el día 06 de mayo de 2016.
Cementos Bio-Bio S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
El reparto de este dividendo, de acuerdo al criterio del Servicio de Impuestos Internos, no genera crédito tributario.
Las 264.221.000 acciones indicadas en 3.01, se encuentran a la fecha integramente pagadas.
N Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Iñaki Otegui Minte:
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e771ef54e2537309dd67426827bd00e2VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUkpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
