Mini resumen:
Junta Accionistas Cemento Polpaico S.A. 26/04/2024, 9:00 hrs. Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago. Temas: situación financiera, distribución de resultados, elección de directores. Más info en https://www.polpaicosoluciones.cl/inversionistas.
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Resumen corto:
Junta Ordinaria Accionistas Cemento Polpaico S.A. 26/04/2024, 9:00 hrs. en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago. Temas: situación financiera, distribución de resultados, elección de directores. Documentos en https://www.polpaicosoluciones.cl/inversionistas.
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Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A. el 26/04/2024 a las 9:00 hrs. en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago. Temas: situación financiera, distribución de resultados, elección de directores. Documentos en https://www.polpaicosoluciones.cl/inversionistas.
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Resumen largo:Hecho esencial: Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A. el 26/04/2024 a las 9:00 hrs. en Avenida El Bosque Norte N° 0177, Santiago. Temas: situación financiera, distribución de resultados, elección de directores, entre otros. Documentos disponibles en https://www.polpaicosoluciones.cl/inversionistas.
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DocuSign Envelope ID: 7FC54E80-1A61-4EED-AFF4-749D760D14A9 HECHO ESENCIAL Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N103
Santiago, 25 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho Esencial
De nuestra consideración: Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 y Circular N 660, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted con carácter de Hecho Esencial, que en sesión ordinaria efectuada con fecha 22 de marzo de 2024, el Directorio de Cemento Polpaico S.A. (Polpaico o la Sociedad) acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día viernes 26 de abril de 2024 a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas, tendra por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad, aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, con el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa; li. Distribución del resultado del ejercicio 2023 y Política de Dividendos para el ejercicio 2024;
111. Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
1v. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo;
V. Designación de la empresa de Auditoría Externa para el año 2024; vi. Designación de las empresas Clasificadoras de Riesgo para el año 2024; vil. Dar cuenta sobre las operaciones entre partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas; vili. Actividades e Informe de Gestión Anual del Comité de Directores; ix. Designación del diario en el cual se realizarán las publicaciones sociales; y
X. Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
La Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos de la Sociedad se encontrarán disponibles en la página web de Polpaico, en el hipervínculo https: www.polpaicosoluciones.clinversionistas. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad dispondrá de copias suficientes de ejemplares impresos de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
DocuSign Envelope ID: 7FC54E80-1A61-4EED-AFF4-749D760D14A9 Tanto los fundamentos de las materias sometidas a votación de la Junta Ordinaria, incluyendo la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de los Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo, se encontrarán disponibles en la señalada página web de la Sociedad.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, las personas que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted, [deso by: B3197E9611374E5…
Andrés Pérez Algarra Gerente General Cemento Polpaico S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9c69152ef0be1e304c6118aa3b1bba24VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelQwUlJOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711410301
