Resumen corto:
HECHO ESENCIAL Cemento Polpaico S.A. Inscripción Registro de Valores N*103 Santiago, 21 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho Esencial De nuestra consideración: Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de
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HECHO ESENCIAL Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N*103
Santiago, 21 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho Esencial
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 y Circular N* 660, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted con carácter de Hecho Esencial, que con esta fecha se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A. (Polpaico o la Sociedad), a la hora y en el lugar señalado en la citación y en los avisos respectivos.
La Junta Ordinaria de Accionistas, adoptó los siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la Memoria, el Balance, Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, del ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2022;
2) Se acordó distribuir un dividendo definitivo por la cantidad equivalente al 100% de las utilidades del ejercicio 2022, lo que corresponde a $153,63629 por acción.
El dividendo se pagará a partir del próximo 19 de mayo de 2023. Se acompaña el Anexo N?1 de la Circular N* 660, en el cual se proporciona la información relativa al pago del dividendo acordado.
3) Se aprobó la Política de Dividendos para el ejercicio 2023;
4) Se acordó la remuneración de los integrantes del Directorio y del Comité de Directores, así como el presupuesto de gastos de funcionamiento de este último;
5) Se designó como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023 a la empresa PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA;
6) Se aprobó la designación de las firmas ICR Chile an Affiliatte of Moody’s, Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Limitada y delegar en el Directorio la facultad de designar a las dos empresas Clasificadoras de Riesgo para el siguiente período 20232024 entre las firmas indicadas;
7) Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, celebradas durante el ejercicio 2022;
8) Se informó acerca de las actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2022 y de su Informe de Gestión Anual;
9) Se designó al diario electrónico El Líbero para realizar las publicaciones sociales que resulten pertinentes.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
C:C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
FORMULARIO N* 1 REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL El (SINO) 0.02 FECHA ENVÍO 21-04-2023
1 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO
Fecha de envío 21-04-2023
1.01 R.U.T. ; 91.337.000-7 1.02 Form. original 21-04-2023
1.03 Nombre de la Sociedad : CEMENTO POLPAICO S.A.
1.04 N* Registro de Valores 5 0103 1.05 Serie Afecta 3 ÚNICA
Individualización
1.06 Código de Bolsa ; POLPAICO 1.07 del movimiento 109
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha del acuerdo 21-04-2023 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo 1 (1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Junt extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de Directorio)
2.03 Monto del Dividendo 3.921.153.109 2.04 Tipo de moneda : $ íZ — _ –_ _- _ _-_-__-____-_______- zz -zm.UUdI8£U£(7II-xu2%1M0-.6 94 Y0U Pa
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones . 25.535.221 3.02 Fecha límite 13-05-2023 (DD MM AA)
4, CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del ejercicio; 31-12-2022 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero $ 153,63629.- por acción 5.02 Tipo de moneda $
5.03 Fecha de pago 19-05-2023 (DD MM AA) (Continúa al reverso)
6 REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fechalnicioopción (OD MMAA)
6.02 Fechatérmino opción (OD MM AA)
6.03 Fechaentegatitulos (DD MM AA)
604 Serleaoptar (sólo sila opción es sobre acciones dela propia emisión)
5.05 Aces postmovimiento
606 RU. sociedademisor -: (sólo sila opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
6.07 – Código Bolsa y
608 Factoracciones $ acciones a recibirx 1 ace, cderecho
509 Preciodelaacción $ acc. 6.10 Tipo de moneda.
E OBSERVACIONES
1.El presente dividendo N* 109 fue aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada con fecha 21 de abril de ii.El dividendo definitivo será pagado a partir del día 19 de mayo de 2023, de acuerdo a la modalidad de pago que mantengan vigente los accionistas en el Registro de Accionistas, al día de cierre del mencionado Registro. Las modalidades expuestas son las siguientes
a)Depósito en cuenta bancaria, cuyo titular fuere el accionista;
b)Envío de cheque nominativo por correo al domicilio registrado por el accionista y;
c)Retiro de cheque nominativo en las oficinas de la empresa DCV Registros S.A. o en el banco que esta empresa hubiere designado.
En la eventualidad que el accionista no tuviere registrada una de las modalidades de pagos señaladas anteriormente, el pago se realizaría a t nominativo a nombre del accionista, en las oficinas de la empresa DCV Registros S.A., ubicadas en Avenida Los Conquistadores 1730, piso £ de Providencia, de lunes a jueves, entre las 9:00 y 17:00 horas, y los vienes entre las 9:00 y 16:00 horas, previa identificación del accionista.
Se hace presente que todos los cheques serán emitidos computacionalmente, evitando con esto cualquier adulteración, debiendo los accionis su conformidad con el pago.
lil, La publicación del aviso de pago del dividendo se efectuará el día 28 de abril de 2023 en el diario electrónico “El Libero”.
Declaración:
* La Información contenida en este formulario es la expresión felde la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.
CEDULA DE IDENTIDAD
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=07052ffab36e76149fee0ca448ceaa41VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelRYcEJkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682401141
