Resumen corto:
HECHO ESENCIAL Cemento Polpaico S.A. Inscripción Registro de Valores N*103 Santiago, 31 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho Esencial De nuestra consideración: Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de
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HECHO ESENCIAL Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N*103
Santiago, 31 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho Esencial
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 y Circular N2 660, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted con carácter de Hecho Esencial, que en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, el Directorio de Cemento Polpaico S.A.
(Polpaico o la Sociedad) acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día viernes 21 de abril de 2023 a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas, tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes materias: l Examen de la situación de la Sociedad, aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, con el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa; li. Distribución del resultado del ejercicio 2022 y Política de Dividendos para el ejercicio 2023; ii. Fijación de la remuneración de los integrantes del Directorio para el ejercicio 2023; iv. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo
v. Designación de la empresa de Auditoría Externa para el año 2023; vi. Designación de las empresas Clasificadoras de Riesgo para el año 2023; vii. Dar cuenta sobre las operaciones entre partes relacionadas a las que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas; viii. Actividades e Informe de Gestión Anual del Comité de Directores; ix. Designación del diario en el cual se realizarán las publicaciones sociales; y Xx Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
El Directorio acordó proponer el pago de un dividendo definitivo por la cantidad equivalente al 100% de las utilidades del ejercicio 2022, lo que corresponde a $153,63629 por acción. En caso de ser aprobado por los señores accionistas, el dividendo se pagará en la fecha y lugar determinado por la Junta.
La Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos de la Sociedad se encontrarán disponibles en la página web de Polpaico, en el hipervínculo http:www.polpaico.clinversionistas. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad dispondrá de copias suficientes de ejemplares impresos de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
Tanto los fundamentos de las materias sometidas a votación de la Junta Ordinaria, incluyendo la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de los Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo, se encontrarán disponibles en la señalada página web de la Sociedad.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, las personas que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a728b9c5ed142f177c6fe1d0b0da8667VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRucE5lazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
