0 om
Grupo Polpalco – BSA
HECHO ESENCIAL
Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N*103
Santiago, 23 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 68 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores
y en la Sección II de la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero (la “CMF”), y debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar con carácter
de Hecho Esencial de Cemento Polpaico S.A. (la “Sociedad” o “Polpaico”) que, con esta fecha,
se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a la hora y a través de los medios
tecnológicos de participación a distancia, previamente informados a los señores accionistas.
La Junta Ordinaria de Accionistas, adoptó los siguientes acuerdos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Se aprobó la Memoria, el Balance, Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, del ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2020;
Se acordó no distribuir dividendos en atención a los resultados negativos del ejercicio
2020;
Se aprobó la Política de Dividendos para el ejercicio 2021;
Se acordó la remuneración de los integrantes del Directorio y del Comité de Directores,
así como el presupuesto de gastos de funcionamiento de este último;
Se designó como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021 a la empresa PwC
Chile;
Se aprobó la designación de las firmas ICR Chile an Affiliatte of Moody’s, Feller Rate
Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Limitada y delegar en el Directorio la
facultad de designar a la empresa clasificadora de riesgo entre las firmas indicadas;
Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el Título
XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, celebradas durante el ejercicio 2020;
| G) BSA
Y
| Grupo Polpalco – BSA
CASAS
8) Se informó acerca de las actividades y gastos del Comité de Directores durante el año
2020 y de su Informe de Gestión Anual;
9) Se designó al Diario Electrónico El Líbero para realizar las publicaciones sociales que
resulten pertinentes.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Javier Moreno Hueyo
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
EE% Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca330a1f7d3e8836e95cd9e81e8ff84cVFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFRtcGplVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
