Polpaico
HECHO ESENCIAL
Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N*103
Santiago, 30 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 68 de la Ley N*18.045 de Mercado de
Valores y en la Sección H de la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el
Mercado Financiero (la “CMF”), y debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar
con carácter de Hecho Esencial de Cemento Polpaico S.A. (la “Sociedad” o “Polpaico”)
que, con esta fecha, se celebraron la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
la Sociedad, a la hora y a través de los medios tecnológicos de participación a distancia,
previamente informados a los señores accionistas y a la CMF.
La Junta Ordinaria de Accionistas, adoptó los siguientes acuerdos:
D
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)
Se aprobó la Memoria, el Balance, Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, del ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2019;
Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $322,80919 por acción, el que se
pagará a partir del día miércoles 29 de abril de 2020. Se acompaña el Anexo N*1 de
la Circular N*660, en el cual se proporciona la información relativa al pago del
dividendo acordado;
Se aprobó la Política de Dividendos para el ejercicio 2020;
Se acordó la remuneración de los integrantes del Directorio y del Comité de
Directores, así como el presupuesto de gastos de funcionamiento de este último;
Se designó como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020 a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.;
Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el Título
XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, celebradas durante el ejercicio 2019;
Se informó acerca de las actividades y gastos del Comité de Directores durante el año
2019 y de su Informe de Gestión Anual;
Se designó al Diario Electrónico El Líbero para realizar las publicaciones sociales que
resulten pertinentes.
¡5 Polpaico
Por su parte, en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esta misma fecha e
inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria antes referida, se trataron las
materias y adoptaron los acuerdos que a continuación se indican:
D
2)
4)
5)
6)
7)
Se dio cuenta, conforme al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, de la
operación entre partes relacionadas consistente en la fusión por incorporación de
Gamma Cementos S.A. (“Gamma”) en Polpaico, permaneciendo esta última
como continuadora legal, la que había sido previamente aprobada por el
Directorio;
Se aprobó, por la unanimidad de los accionistas asistentes, la fusión por
incorporación de Gamma en Polpaico (la “Fusión”), permaneciendo esta última
como su continuadora legal y sucesora de Gamma en todos sus derechos y
obligaciones, la que se disolverá sin necesidad de liquidación, sujeto a que las
acciones que se emitan conforme al aumento de capital de Polpaico, destinadas a
los accionistas de Gamma, se inscriban en el Registro de Valores de la CME;
Se aprobaron, por la unanimidad de los accionistas asistentes, los estados
financieros auditados de Gamma y Polpaico al 31 de diciembre de 2019, el
informe pericial encargado por Polpaico en conformidad a los artículos 99 de la
Ley de Sociedades Anónimas y 155 y siguientes del Reglamento de Sociedades
Anónimas, y el documento que contiene los principales términos y condiciones
propuestos para la Fusión;
Se aprobó, por la unanimidad de los accionistas asistentes, la relación de canje de
la Fusión, correspondiente a 3,76524797 acciones de Polpaico por cada acción de
Gamma, considerando de esta forma la emisión de 7.660.566 nuevas acciones de
Polpaico a ser asignadas a los accionistas de Gamma conforme la relación de canje
antes referida;
Se aprobó, por la unanimidad de los accionistas asistentes, realizar un aumento de
capital por $74.129.732.825, mediante la emisión de 7.660.566 nuevas acciones
de pago de Polpaico, las que serán entregadas a los accionistas de Gamma, en la
proporción que corresponda conforme a la relación de canje indicada en el número
4 precedente, una vez que dichas acciones hayan sido inscritas en el Registro de
Valores de la CMF;
Se aprobó, por la unanimidad de los accionistas asistentes, modificar los estatutos
sociales, con la finalidad de ajustarlos a los acuerdos adoptados en conformidad a
las materias indicadas precedentemente y reflejar el aumento de capital aprobado;
Se aprobó, por la unanimidad de los accionistas asistentes, facultar al Directorio
de Polpaico para realizar todas las actuaciones que sean necesarias con motivo de
la Fusión, incluyendo solicitar la inscripción de las acciones representativas del
aumento de capital en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado
Financiero, llevar a cabo los actos convenientes para el perfeccionamiento de la
Fusión y, adoptar los demás acuerdos que sean convenientes para legalizar y hacer
Polpaico
efectivas las modificaciones estatutarias de Polpaico antes indicadas, con amplias
facultades.
Conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, el
acuerdo de fusión concede a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de Polpaico.
Para los efectos del derecho a retiro, se considerarán como accionistas disidentes a todos
aquellos que en la Junta se hayan opuesto a la fusión, o a quienes que, no habiendo
concurrido a la Junta, manifiesten su disidencia por escrito a la Sociedad dentro del plazo
de 30 días contado desde la fecha de celebración de la Junta, esto es, hasta el día 29 de
abril de 2020. De todos modos, se deja constancia que la propuesta de fusión fue aprobada
por la unanimidad de los accionistas presentes.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
”
7 avier Moreno Hueyo
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
FORMULARIO N* 1
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL EJ (SINO) 0.02 FECHA ENVÍO 30-03-2020
1 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO
Fecha de envío 30-03-2020
1.01 RUT. 91.337.000-7 1.02 Form. original
1.03 Nombre de la Sociedad : CEMENTO POLPAICO S.A.
1.04 N* Registro de Valores 0103 1.05 Serie Afecta UNICA
Individualización
1.06 Código de Bolsa POLPAICO 1.07 del movimiento 106
2 ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha del acuerdo 30-03-2020 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo 1 (1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Juni
extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de Directorio)
2.03 Monto del Dividendo 5.770.102,902 2.04 Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones , 17.874.655 3,02 Fecha limite 22-04-2020 (DD MM AA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 2y3 (t: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del ejercicio; 31-12-2019 (DD MM AA)
4,03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad)
5 PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero $ 322,80919.- por acción 5.02 Tipo de moneda : $
5.03 Fecha de pago 29-04-2020 (DD MM AA)
6 REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos (DD MM AA)
6.04 Serie a optar (sólo si la opción es sobre acciones de la propia em
6.05 Accs. post-movimiento
6.06 R.U.T. sociedad emiso: (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
6.07 Código Bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción lacc. 6.10 Tipo de moneda:
a OBSERVACIONES
El presente dividendo N* 106 es definitivo, aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2020
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Declaración:
“ La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”
CEDULA DE IDENTIDAD
Moreno Hueyo
14.853.735-9
ento Polpaico S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8ccc42206b358d2d9caa2ef597877845VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRucE5lVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
