Gi) Polpaico
HECHO ESENCIAL
Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 26 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 68 de la Ley N*18.045 de Mercado de
Valores y en la Sección II de la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, y debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar con carácter
de Hecho Esencial de Cemento Polpaico S.A. (la “Sociedad”) que, con esta fecha, se
celebraron la Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a la hora y
en el lugar acordado en los avisos y en la citación respectiva.
La Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó modificar los Estatutos de la Sociedad, en
el siguiente sentido:
1) Se acordó modificar el artículo sexto de los Estatutos Sociales, en relación a
ampliar el período de duración en el cargo de los Directores a 3 años;
2) Se acordó modificar el Título Cuarto “De las Juntas”, en relación a adecuar su
contenido al texto vigente de los artículos 57, 58 y 67 de la Ley de Sociedades
Anónimas;
3) Se acordó modificar el artículo décimo octavo, en relación a la eliminación de los
Inspectores de Cuentas y establecer que los Estados Financieros serán auditados
por una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley
18.045; y
4) Se aprobó, en general, realizar adecuaciones formales y de referencia en los
Estatutos Sociales.
Por su parte, en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha
inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria antes referida, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la Memoria, el Balance y Estados Financieros del ejercicio correspondiente
al año terminado al 31 de diciembre de 2018;
2) Se aprobó la Política de Dividendos para el ejercicio 2019;
3) Se acordó no distribuir dividendos, en atención a que el ejercicio 2018 presentó
pérdidas;
6) Polpaico
4) Se procedió a elegir al Directorio de la Sociedad, el cual quedó integrado por las
personas que se indican a continuación. Se hace presente que en virtud de lo acordado
en Junta Extraordinaria de Accionistas de esta misma fecha, los directores designados
permanecerán en sus cargos por el plazo de 3 años:
Titulares Suplentes
Marcos Biichi Buc Arturo Bulnes Concha
Felipe Silva Méndez Ignacio Hurtado Burr
Juan Carlos Hurtado Cruzat Jorge Granic Latorre
Sebastián Ríos Rivas Patricio Montes Astaburuaga
José Picasso Salinas José Ignacio de Romaña Letts
Andrés Sebastián Segú Undurraga José Tomás Edwards Alcalde
María del Pilar Lamana Gaete Leyla Paola Meneghini Hirmas
Las señoras María del Pilar Lamana Gaete y Leyla Paola Meneghini Hirmas, fueron
elegidas directoras independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente,
respectivamente.
5) Se acordó la remuneración de los integrantes del Directorio y del Comité de
Directores, así como el presupuesto de gastos de funcionamiento de este último;
6) Se designó como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019 a la empresa
Deloitte;
7) Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas celebradas durante el
ejercicio 2018; y
8) Se informó acerca de las actividades y gastos del Comité de Directores durante el año
2018 y de su Informe de Gestión Anual.
Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, y en sesión ordinaria de Directorio, se
procedió a elegir a don Marcos Biichi Bue como Presidente de la Sociedad, y a don Felipe
Silva Méndez como Vicepresidente de la misma. En la misma sesión se dejó constancia
que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N?18.046, quedó
integrado por la señora María del Pilar Lamana Gaete (Directora Independiente), y por
los señores Felipe Silva Méndez y Andrés Segú Undurraga.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
F
avier Moreno Hueyo
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e18e917fd5ad67dfa25d8cf261890d99VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcE5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
